沃顿科技:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-007
沃顿科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（五）召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 15:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 25 日 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月25日9:15至 15:00。
（六）股权登记日：2025 年 2 月 18 日。
（七）出席会议对象

1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；
2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号 102 五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码名称及提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
关于制定《2024 年-2026 年股东回报规划》的
4.00 议案 √
累积投票提案
5.00 选举公司第八届董事会董事 应选人数（3）人
5.01 选举蔡志奇先生为公司第八届董事会董事 √
5.02 选举金焱先生为公司第八届董事会董事 √
5.03 选举郑鹏先生为公司第八届董事会董事 √
6.00 选举公司第八届董事会独立董事 应选人数（3）人
6.01 选举佘雨航先生为公司第八届董事会独立董事 √
6.02 选举王立明先生为公司第八届董事会独立董事 √

6.03 选举贺福强先生为公司第八届董事会独立董事 √
7.00 选举公司第八届监事会监事 应选人数（2）人
7.01 选举尹立杰女士为公司第八届监事会监事 √
7.02 选举胡枭凤女士为公司第八届监事会监事 √
（二）审议事项内容
会议审议事项具体内容详见刊载于“巨潮资讯网”的《第七届董事会第三十二次会议公告》（公告编号：2025-004）、《第七届监事会第十八次会议公告》（公告编号：2025-005）、《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-006）、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《2024 年-2026 年股东回报规划》。
（三）其他说明
1、提案 1.00、2.00、3.00 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、提案 5.00、6.00、7.00 采取累积投票方式进行等额选举。提案 5.00
应选董事 3 人，提案 6.00 应选独立董事 3 人，提案 7.00 应选监事 2 人。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以该提案中应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在该项提案的候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
4、公司将对中小投资者关于提案 4.00、5.00、6.00、7.00 的投票表决进行单独计票并披露表决结果。
三、出席现场会议的方法
（一）登记方式

拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
（二）登记时间
2025 年 2 月 19 日，上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 15:30。
（三）登记地点
贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号 102 四楼。
（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件
受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。
（五）会议联系方式
联系人：张安。
联系电话：（0851）84470866。
传真：（0851）84470866。
通讯地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518号 102 四楼。
邮政编码：550017。
（六）会议费用
本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。
（七）会议期限一天。
（八）授权委托书（样本）见本公告附件 1。
四、参与网络投票的方法和程序
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序见本公告附件 2。
五、备查文件
（一）召集本次股东大会的第七届董事会第三十二次会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 7 日

沃顿科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会授权委托书
（样本）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席沃顿科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会，并行使表决权。
本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下（请在相应的表决意见栏内打“√”）：
备注 表决意见栏
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同反 弃
目可以 意对 权
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于制定《2024 年-2026 年股东回报规划》的议案 √
累积投票
提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
5.00 选举公司第八届董事会董事 应选人数（3）人
5.01 选举蔡志奇先生为公司第八届董事会董事 √
5.02 选举金焱先生为公司第八届董事会董事 √
5.03 选举郑鹏先生为公司第八届董事会董事 √
6.00 选举公司第八届董事会独立董事 应选人数（3）人
6.01 选举佘雨航先生为公司第八届董事会独立董事 √
6.02 选举王立明先生为公司第八届董事会独立董事 √
6.03 选举贺福强先生为公司第八届董事会独立董事 √
7.00 选举公司第八届监事会监事 应选人数（2）人

7.01 选举尹立杰女士为公司第八届监事会监事 √
7.02 选举胡枭凤女士为公司第八届监事会监事 √
如果股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
□是 □否
说明：1、对于非累积投票提案，请在相应的表决意见栏内打“√”。
2、对于累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限：

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称
投票代码为“360920”，投票简称为“沃顿投票”。
2.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行