涪陵电力:涪陵电力2025年第一次临时股东大会会议材料

重庆涪陵电力实业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会 议 材料
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
2025 年 2 月 13 日

重庆涪陵电力实业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会 议 议 程
一、审议议案
（一）关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025
年度日常关联交易预计的议案；
（二）关于修订《公司章程》的议案。
二、议案表决
三、律师发表现场股东大会见证意见
[议案报告一]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于2024年度日常关联交易执行情况及
2025年度日常关联交易预计的议案
各位股东及授权代表：
根据公司生产经营的需要，现将公司 2024 年度日常关联交
易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况报告如下。
一、日常关联交易概述
（一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2024 年 2024 年实 本次预计金额与上年实际
关联交易 关联人 预计金额 际发生金 发生金额差异较大的原因
额
销售电力 国家电网有限公司 7,200 6,149
及其所属企业
重庆川东电力集团 140,000 132,176 根据实际业务情况，相应
有限责任公司 发生变化。
购买电力
国家电网有限公司 7,000 9,238
及其所属企业
接受服务（施工、 国家电网有限公司 8,500 5,411 根据实际业务情况，相应
设计、监理等） 及其所属企业 发生变化。
重庆川东电力集团 450 459 无
有限责任公司
资产租赁 国网综合能源服务
集团有限公司及其 300 247 无
所属企业
提供节能产品及 国家电网有限公司 116,936 112,742
服务 及其所属企业
国网（北京）综合能 根据实际业务情况，相应
采购产品及服务 源规划设计研究院 120 1,660 发生变化。
（设计、设备、施 有限公司
工等） 国家电网有限公司 10,340.67 4,556
及其所属企业

国家电网有限公司 5,403 5,161 无
运维业务 及其所属企业
国网绿色能源有限 287 198 无
公司
日均存款
余额不超 日均存款
在关联人的财务 中国电力财务有限 过 300,000 余额 无
公司存款 公司 且单日不 203,200
超过
400,000
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初 本次预计金
至披露日 额与上年实
关联交易 关联人 2025 年预计金额 与关联人 上年实际发 际发生金额
累计已发 生金额 差异较大的
生的交易 原因
金额
销售电力 国家电网有限公司 7,000 — 6,149 无
及其所属企业
重庆川东电力集团 148,000 — 132,176 根据公司业
购买电力 有限责任公司 务发展需要
国家电网有限公司 11,000 — 9,238 进行预计。
及其所属企业
重庆川东电力集团 500 — 459 无
资产租赁 有限责任公司
国家电网有限公司 300 — 247 无
及其所属企业
提 供 节 能 国家电网有限公司
产 品 及 服 及其所属企业 104,000 — 112,742
务
接受服务 根据公司业
（采购、施 国家电网有限公司 10,800 16 11,627 务实施需要
工、设计、 及其所属企业 进行预计。
监理等）
运维业务 国家电网有限公司 4,700 — 5,359
及其所属企业
在 关 联 人 中国电力财务有限 日均存款余额 日均存款 日均存款余
的 财 务 公 公司 300,000 且单日 余额 额 203,200 无
司存款 不超过 400,000 250,837
注:以上数据未经审计，请以经审计后的公司年度财务报告为准。
二、关联交易合同内容
（一）公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订的关联交
易合同
1.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《趸购电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。
2.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订土地、房屋等租赁合同，2025 年度公司执行该合同。
（二）公司与国家电网有限公司及其所属企业签订的关联交易合同
1.公司与国家电网有限公司及其所属企业等签订《趸购电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。
2.公司根据业务开展及实际经营情况，委托国家电网有限公司及其所属企业承担公司供电辖区内供配电设施建设及改造工程的勘察设计、监理、施工等任务。
3.公司与国家电网有限公司及其所属企业签订 EMC（合同能
源管理）关联交易合同并提供相应服务。
4.公司根据业务开展及实际经营情况，与国家电网有限公司及其所属企业签订综合节能服务、施工总包、技术服务、监理、委托加工生产、设备、保险等采购类关联交易合同。
5.公司根据业务开展及实际经营情况，与国家电网有限公司及其所属企业分别签订采购、咨询、设计、资产租赁、运维业务服务等关联交易合同。
（三）公司与财务公司签订的关联交易合同
公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》，由其为本公司提供存款、结算业务。合同约定，公司在中国电财
的日均存款余额最高不超过人民币 300,000 万元，并且每日存款余额最高不超过人民币 400,000 万元。
三、关联方关系介绍
序号 关联单位名称 与公司的关联关系
1 重庆川东电力集团有限责任公司 控股股东
2 国家电网有限公司 最终控股股东
3 中国电力财务有限公司 受公司最终控股股东控制
四、关联交易说明
公司按照公平合理、互利共赢的原则，依法合规与关联方进行电力的购售、节能产品及服务、设备物资采购、提供和接受服务，互相依赖，互相信任，彼此成为对方生产经营不可或缺的组成部分，有利于公司电网安全有序稳定运行和配电网节能市场的发展，满足公司持续生产经营的需要，交易是必要的、连续的、合理的。
五、交易目的和对公司的影响
2025年度公司与关联方签署的各项日常关联交易协议，定价公允、交易合理，遵循了市场交易条件，交易将对公司财务状况和经营成果有着积极的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
2025 年 2 月 13 日
[议案报告二]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及授权代表：
按照《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例》（试行）的要求，公司结合实际情况需要，拟对《重庆涪陵电力实业股份有限公司章