*ST摩登:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-026
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了关于《召开2025年第二次临时股东大会》的议案，根据公司第六届董事会第十一次会议提案，决定于2025年2月21日召开公司2025年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2025年2月21日（星期五）下午14:00开始；
网络投票时间：2025年2月21日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月21日上午9:15至2025年2月21日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出
现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券
账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券
账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，应当通过互联网投票系
统投票，不得通过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对
每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
6、股权登记日：2025年2月18日
7、出席对象：
（1）截至2025年2月18日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股
东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出
席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式
委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）
（2）本公司第六届董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师等相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投票提案
2.00 《关于公司补选非独立董事（不含职工代表董事）的 等额选举，应选人数（2）人
议案》

2.01 关于补选王立平为公司非独立董事 √
2.02 关于补选韩素淼为公司非独立董事 √
3.00 《关于公司董事会补选独立董事的议案》 等额选举，应选人数（2）人
3.01 补选冯丽丽女士为公司第六届董事会独立董事 √
3.02 补选尹国忠先生为公司第六届董事会独立董事 √
4.00 《关于公司监事会补选股东代表监事的议案》 等额选举，应选人数（2）人
4.01 补选陶金荣女士为第六届监事会股东代表监事 √
4.02 补选郑瑞树先生为第六届监事会股东代表监事 √
上述提案 1 已于 2024 年 11 月 13 日第六届董事会第六次会议审议通过。内容详
见 公 司 于 2024 年 11 月 14 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞的公告》（ 公告编号：
2024-122）。
上述提案 3 已于 2024 年 12 月 10 日经第六届董事会第八次会议审议通过，内容
详 见 公 司 于 2024 年 12 月 11 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：
2024-139）。
上述议案 4 已于 2025 年 2 月 5 日经第六届监事会第六次会议审议通过，内容详
见公司于2025年2月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。
上述议案 1 必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案 2.01-2.02 采取累积投票制进行表决，应等额选举 2 名非独立董事，股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将所拥有的选
举票数在 2 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
上述提案 3.01-3.02 采取累积投票制进行表决，应等额选举 2 名独立董事，股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将所拥有的选举
票数在 2 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
上述提案 4.01-4.02 采取累积投票制进行表决，应等额选举 2 名股东代表监事，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2025年2月20日（9:00—11:0014:00—16:00）
（二）登记方式：
股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。
自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续。
（三）会议联系方式：
广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层公司证券部
联系人：郭颖桦
电 话：020-32250505
邮箱：investor@modernavenue.com
收件地址：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层公司证券部（邮政编码：510663）
本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此通知
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2025年2月6日
附件１：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362656”，投票简称为“摩登投票”。
2. 填报表决意见。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
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