国药现代:2025年第一次临时股东大会会议资料

上海现代制药股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
2025 年 2 月
目录
2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...................................................1
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................................2
关于选举独立董事的议案 ........................................................................3
上海现代制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
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上海现代制药股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根
据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的有关
规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行：
1、 本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
2、 出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由
公司统一安排发言和解答。
3、 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意” 、“反
对” 、“弃权” 三项中任选一项， 并以打“√” 表示。 未填、 错填、 涂改、 字迹无
法辨认的表决票视为无效。
网络投票方式详见公司发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》。
4、 本次股东大会审议的议案需对中小投资者单独计票。
5、 股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱
大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
6、 公司聘请北京市中伦（上海）律师事务所的执业律师参加本次股东大会
并出具法律意见书。
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上海现代制药股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议基本情况
（一）召开时间： 2025 年 2 月 14 日 13： 30
（二）召开地点： 上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五楼会议室
（三）会议主持： 董事长许继辉先生
（四）与会人员： 1、截至 2025 年 2 月 6 日交易结束在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（包括股东代理人，该代理人不必是
公司股东）； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的律师等中介机
构人员； 4、其他人员。
二、会议议程
（一）董事会秘书宣读会议须知
（二）主持人报告股东现场到会情况
（三）审议事项
1、 审议《关于选举独立董事的议案》
（四） 股东代表提问
（五） 公司董事、高级管理人员回答问题
（六） 股东及其委托代理人对相关议案投票表决
（七） 律师宣读会议见证意见
（八） 宣布会议结束
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议案一：
上海现代制药股份有限公司
关于选举独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司独立董事田侃先生任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》 等相
关法律、法规与规范性文件，以及《公司章程》 的规定，经公司第八届董事会第
十八次会议提名， 拟选举储文功先生为公司第八届董事会独立董事，任期自本次
股东大会选举通过之日起至本届董事会届满为止。（简历见附件）
请审议。
上海现代制药股份有限公司董事会
附件：
储文功，男， 57 岁， 中共党员，中国药科大学社会与管理药学博士。 专业从
事药事管理学和药物流行病学方面的研究，曾任海军军医大学（第二军医大学）
药学系教研室主任、副教授。 储文功先生独立董事任职资格已经上海证券交易所
审核无异议通过。
截至目前， 储文功先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理
人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。