钢研高纳:关于召开公司2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-015
北京钢研高纳科技股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董事会第
三十五次会议决定于 2025 年 2 月 10 日下午 15:00 以现场投票和网络投票相结合的方式
召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式召 开， 具体 内容详见 公司于 2025 年 1 月 25 日披露在巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012），现将会议有关事项提示如下：：
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 2月 10 日（星期一）15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2025 年 2月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 2月 5 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 2月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村 19 号公司新材料大楼 533 会议
室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 应选人数（6）人
事候选人的议案》
1.01 非独立董事周武平 √
1.02 非独立董事胡杰 √
1.03 非独立董事曹爱军 √
1.04 非独立董事张国强 √
1.05 非独立董事李永乐 √
1.06 非独立董事王兴雷 √

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事 应选人数（3）人
候选人的议案》
2.01 独立董事庄仁敏 √
2.02 独立董事刘洪德 √
2.03 独立董事武长海 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监 应选人数（2）人
事候选人的议案》
3.01 非职工代表监事金戈 √
3.02 非职工代表监事丁贺玮 √
非累积投票提案
4.00 《关于变更年度审计机构的议案》 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
3、本次股东大会议案 1、2、3 均采用累积投票制逐项审议表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2025年 2月 8日 15:00前送达或传真至本公司规划证券投资部，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 2月 8 日 15:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京市海淀区大柳树南村 19 号公司规划证券投资部
4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系方式：
会务联系人姓名：何晓珂
电话号码：010-62182656
联系传真：010-62185097
邮寄地址：北京市海淀区大柳树南村 19 号公司规划证券投资部
邮编：100081
6、本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件三”。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议；
2、第六届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 5日
附件一、授权委托书；
附件二、2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表；
附件三、参加网络投票的具体操作流程。
附件一：
授权委托书
北京钢研高纳科技股份有限公司：
本公司（人）委托 先生/女士代表本公司（人）出席北京钢研高纳科技股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本单位（本人）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本单位（本人）承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 应选人数（6） 选举票数（票）
非独立董事候选人的议案》 人
1.01 非独立董事周武平 √
1.02 非独立董事胡杰 √
1.03 非独立董事曹爱军