珍宝岛:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-006
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议于 2025 年 1 月 27 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于
2025年1月25日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到参会监事3名，实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》
同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币 150 万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-007 号）。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会
2025 年 1 月 28 日