唯捷创芯:第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-006
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第六次会议于 2025 年 1 月 26 日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会议通
知和材料于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由李爱华女士召集。
参加会议的监事表决通过以下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》
监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新增募投项目是公司根据战略发展规划及市场需求而做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议及表决符合相关法律法规的有关规定，程序合法有效。因此，监事会同意终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新增募投项目的事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的公告》（公告编号：2025-007）。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司本次申请使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关内容和程序符合法律、法规、规范性文件的规定。综上，监事会同意上述事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-008）。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司监事会
2025 年 1月 27 日