华宏科技:第七届董事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-003
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次
会议于 2025 年 1 月 20 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2025
年 1 月 24 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 1 月 27 日