ST天喻:第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2025-008
武汉天喻信息产业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“天喻信息”）第九届
董事会第四次会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1
月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长杨海涛主持。
具体会议议程及决议如下：
审议通过《关于拟签署和解协议的议案》
以 7 票同意、0 票反对、2 票弃权通过公司《关于拟签署和解协议的议案》，
同意公司与亿赞普（北京）科技有限公司签署《和解协议》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
董事颜佐辉、汪沵对该议案投了弃权票，弃权理由：1.考虑天喻信息目前处
于特殊时期，我们认为和解条件中，在 2025 年 4 月 30 日前，使昌喻投资从天喻
信息脱表更有利于解决问题，且应该有对应约束：如到期未能实现该结果的，立即恢复仲裁；2.作为天喻信息的重要投资，我们支持“钱宝”项目上市（注：“钱宝”指重庆市钱宝科技服务有限公司，已更名为重庆鲲鹏支付服务有限公司）。
上述《和解协议》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于重大仲裁的进展公告》。
备查文件：
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》；
2.拟签订的《和解协议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十六日