金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

广州金域医学检验集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料
二〇二五年二月

目录
广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程..... 3广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知..... 5议案一：关于预计与广州金墁利医药科技有限公司 2025 年度日常关联交易的议
案...... 7议案二：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案 11
广州金域医学检验集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程
会议时间：2025 年 2 月 7 日 14:30
网络投票时间：2025 年 2 月 7 日
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为 2025 年 2 月 7 日的交易时间 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
会议地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼
出席人员：公司股东、董事、监事、董事会秘书
列席人员：公司高级管理人员
主持人：梁耀铭
会议记录人：汪令来
会议表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议议程：
一、 会议主持人宣布会议开始
二、 会议主持人宣读本次会议股东、股东代表及其他出席列席人员到会情 况，审查会议有效性。
三、 会议议程介绍、表决说明
1. 关于股东会表决方式、推选计票人和监票人的说明
2. 推选计票人和监票人（股东代表 2 名，律师、监事各一名）
四、 宣读并审议本次会议各项议案
本次股东会审议和表决议题如下：
1.审议《关于预计与广州金墁利医药科技有限公司 2025 年度日常关联交易的议案》
2.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案》
五、 会议表决
1. 股东填写表决票、统计现场表决结果
2. 网络投票表决结果统计
3. 监票人宣读表决结果
六、 会议主持人宣读会议决议
七、 见证律师宣读法律意见书
八、 会议主持人宣布会议结束
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2025 年 2 月 7 日
广州金域医学检验集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，特制定本须知。
一、 股东会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。
二、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原
则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、 股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东会依法享有发言
权、质询权、表决权等权利。
四、 股东要求在股东会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登
记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的
前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、 在股东会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处
申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。
六、 股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。
七、 每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。
八、 股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司
董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股
东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。
九、 为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结
束后，即可进行大会表决。
十、 表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。本次大会审议的议案共 2 个，均为普通决议议案，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。
（二）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，可登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。网络投票操作见互联网投票平台网站说明。
根据上市公司股东会网络投票的有关规定，股东会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。
十一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的
权益，不得扰乱大会正常秩序。
十二、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东会的股东发放礼品。
十三、公司董事会聘请执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。
议案一：
关于预计与广州金墁利医药科技有限公司
2025 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
一、日常关联交易基本情况
根据日常经营需要，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属企业预计2025年度与广州金墁利医药科技有限公司（以下简称“金墁利”）及其下属企业发生日常关联交易金额13,250万元。2024年度日常关联交易预计执行情况和2025年度日常关联交易预计具体情况如下：
（一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2024 年 1-12 月累 预计金额与
关联交易 关联人 2024 年 计已发生的交易金 实际发生金
类别 预计金额 额（注 1） 额差异较大
的原因
接受关联 金墁利及其下属
人提供的 企业 6,000 5,199.93 不适用
劳务
向关联人 金墁利及其下属 8,500 6,346.36 不适用
提供劳务 企业
向关联人 金墁利及其下属 0 39.13 不适用
销售商品 企业
合计 14,500 11,585.42 /
注 1：2024 年 1-12 月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，最终数据以公司年度报告经审计的数据为准。
注 2：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2024 年 1-
关联交易 本次预 占同类业 12 月累计已 占同类业 本次预计金额与
类别 关联人 计金额 务比例 发生的交易 务比例 2024 实际发生金
（注 1） 金额（注 （注 3） 额差异较大的原因
2）
接受关联 金墁利及其 不超过
人提供的 下属企业 5,400 18% 5,199.93 12.34% 不适用
劳务
向关联人 金墁利及其 7,780 不超过 2% 6,346.36 0.95% 不适用
提供劳务 下属企业
向关联人 金墁利及其 70 不超过 1% 39.13 0.10% 不适用
销售商品 下属企业
合计 13,250 / 11,585.42 / /
注 1：2025 年度日常关联交易预计金额占同类业务比例为财务部门初步测算数据，最终请
以 2025 年实际发生的交易数据为准。
注 2：2024 年 1-12 月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算数据，未经会计师事务所
审计，最终请以审计后数据为准。
注 3：2024 年 1-12 月累计已发生的交易金额占同类业务比例为财务部门初步测算数据，未
经会计师事务所审计，最终请以审计后数据为准。
注 4：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。
二、关联人介绍和关联关系
（一）金墁利的基本情况
统一社会信用代码：91440101MA9ULJB15Y
住所：广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路 5 号（2）栋第六层 601-609 单元
企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法定代表人：谢江涛
成立日期：2020 年 05 月 29 日
注册资本：1052.6316 万人民币
主要经营业务：医学影像数据传输设备的技术开发与技术服务；数字医学
影像软件的技术开发与技术服务；医疗技术研发；生物医疗技术研究；药品研
发；医学研究和试验发展；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；医
疗技术转让服务；生物技术开发服务；信息技术咨询服务；生物技术咨询、交
流服务；技术服务(不含许可审批项目)；生物技术转让服务；仪器仪表批发；
企业管理咨询服务；生物制品检测；生物技术推广服务；非许可类医疗器械经营。
主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 12,912.58 万元，总负
债为 6,257.31 万元，净资产为 6,6