粤桂股份:第九届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-001
广西粤桂广业控股股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日通过书面
送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2025 年 1 月 24 日上午 9：
30；广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。
（三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事 8 人。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见，已经过独立董事专门会议审议通过。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-002）《关于前期会计差错更正追溯调整后相关定期报告的更正公告》（公告编号：2025-003）和《2020 年半年度报告（更正后）》《2020 年年度报告（更正后）》《2021 年半年度报告（更
正后）》《2021 年年度报告（更正后）》《2022 年半年度报告（更正后）》《2022 年年度报告（更正后）》《2023 年一季度报告（更正后）》《2023 年半年度报告（更正后）》《2023 年三季度报告（更正后）》《2023 年年度报告（更正后）》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于广西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于广西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见，已经过独立董事专门会议审议通过。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
关联董事刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、王志宏对该项议案回避表决。
（四）审议通过《关于向银行申请 2025 年度授信额度暨预计担保额度的议案》
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向银行申请 2025 年度授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司子公司管理制度>的议案》
详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司子公司管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第九届董事会第三十次会议决议；
2.独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
3.董事会审计委员会 2025 年第一次会议书面审核意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2025年1月24日