风范股份:关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-004
常熟风范电力设备股份有限公司
关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资简介
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“风范股份”）全资子公司上海风范晶樱工业物资供应有限公司（以下简称“风范晶樱”）拟与公司关联方唐山工业控股集团智能制造有限公司（以下简称“唐控智能”）、康达新材料（集团）股份有限公司之全资子公司成都必控科技有限责任公司（以下简称“必控科技”）以及非关联方海南远领投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南远领”）、海南可为投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南可为”）以 0 元对价共同收购自然人刘岚及盛银霞持有的四川忠华智能科技有限公司（以下简称“四川忠华”或“标的公司”）的股权，并共同对四川忠华进行增资。其中，唐控智能以自有资金认缴出资金额 2,800 万元，占标的公司股权比例的 35%；必控科技以固定资产和自有资金组合方式认缴出资金额 2,800 万元，占标的公司股权比例的 35%；风范晶樱以自有资金认缴出资金额 1,600 万元，占标的公司股权比例的 20%；海南远领以自有资金认缴出资金额 400 万元，占标的公司股权比例的 5%；海南可为以自有资金认缴出资金额 400 万元，占标的公司股权比例的 5%。
本次收购及增资完成后，四川忠华的注册资本将由人民币 1,000 万元增至人民币 8,000 万元。
（二）关联关系说明
唐控智能是公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）之全资子公司，必控科技是唐山工控之控股孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，唐控智能与必控科技系公司关联方，本
次投资事项构成关联交易。
（三）审批程序
公司于 2025 年 1 月 24 日上午 9:30 召开了第六届董事会第十一次会议，会
议由董事长王建祥先生主持，董事会审议该议案时，关联董事王建祥、陆巍、孔立军、梁雪平均回避表决。会议审议表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、交易对手方的基本情况
（一）刘岚，女，中国国籍，身份证号码：522701************，未持有本公司股份，与公司不存在关联关系；与公司及公司持股 5%以上的股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
（二）盛银霞，女，中国国籍，身份证号码：522124************，未持有本公司股份，与公司不存在关联关系；与公司及公司持股 5%以上的股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、共同投资主体的基本情况
（一）唐控智能基本情况
1、名称：唐山工业控股集团智能制造有限公司；
2、注册资本：10000 万元人民币；
3、法定代表人：王建祥；
4、成立日期：2024 年 12 月 12 日；
5、统一社会信用代码：91130282MAE7LEUY0X；
6、注册地址：河北省唐山市丰南区经济开发区临港经济园（唐山北方瓷都陶瓷集团有限责任公司院内 6 号厂房）；

7、经营范围：一般项目：卫生陶瓷制品制造；日用陶瓷制品制造；建筑陶瓷制品加工制造；特种陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能无人飞行器制造；智能家庭消费设备制造；智能基础制造装备制造；智能农机装备销售；智能仪器仪表制造；电子元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
8、股权结构：唐山工控持有其 100%股权；
9、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
10、财务数据情况：
唐控智能成立于 2024 年 12 月 12 日，截至目前，暂未开展实际经营活动。
11、经查询，唐控智能不属于失信被执行人。
（二）必控科技基本情况
1、名称：成都必控科技有限责任公司；
2、注册资本：6,266.3327 万元人民币；
3、法定代表人：王建祥；
4、成立日期：2006 年 3 月 13 日；
5、统一社会信用代码：91510100785419150B；
6、注册地址：成都未来科技城（成都东部新区联创街 11 号）；
7、经营范围：一般项目：软件开发；电子专用材料研发；电机及其控制系统研发；电子元器件制造；电子专用材料制造；仪器仪表制造；电机制造；集成电路制造；仪器仪表销售；电子产品销售；电子专用材料销售；耐火材料生产【分支机构经营】；隔热和隔音材料制造【分支机构经营】；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；涂料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；耐火材料销售；隔热和隔音材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集成电路销售；稀土功能材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；金属结构销售；货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；
人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；
8、股权结构：唐山工控的控股子公司康达新材料（集团）股份有限公司之全资子公司北京康达晟璟科技有限公司持有其 100%股权；
9、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；
10、最近一年及一期的财务数据情况如下
单位：万元
项目 2024.9.30 2023.12.31
资产总额 46,379.15 54,085.87
负债总额 21,859.55 17,580.75
净资产 24,519.60 36,505.12
项目 2024 年 1-9 月 2023 年
营业收入 7,939.13 13,383.52
营业利润 -1,823.38 863.14
净利润 -1,806.09 859.94
经营活动产生的现金流量净额 -3,790.50 1,144.70
注：其中 2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-9 月份财务数据未经审计。
11、经查询，必控科技不属于失信被执行人。
（三）海南远领基本情况
1、名称：海南远领投资合伙企业（有限合伙）；
2、出资额：150.7 万元人民币；
3、执行事务合伙人：盛杰；
4、成立日期：2021 年 6 月 1 日；
5、统一社会信用代码：91469002MA5U1ABJ1F；
6、注册地址：海南省三亚市崖州区崖州湾壹号 V10-202-2；
7、经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G 通信技术服务；互联网数据服务；大数据服务；企业管理；国内贸易代理；销售代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）；
8、主要股东及实际控制人：韩炳刚持股 16.5893%，盛杰持股 14.3995%，刘东持股 9.9536%，其他 33 名股东合计持股 59.0576%；实际控制人为盛杰。
9、企业类型：有限合伙企业；
10、最近一年及一期的财务数据情况如下：
单位：万元
项目 2024.9.30 2023.12.31
资产总额 148.35 148.68
负债总额 0 0
净资产 148.35 148.68
项目 2024 年 1-9 月 2023 年
营业收入 0 0
营业利润 -0.33 -0.08
净利润 -0.33 -0.08
经营活动产生的现金流量净额 -0.33 -0.08
注：上述财务数据未经审计。
11、经查询，海南远领不属于失信被执行人。
（四）海南可为基本情况
1、名称：海南可为投资合伙企业（有限合伙）；
2、出资额：149.30 万元人民币；
3、执行事务合伙人：范凯；
4、成立日期：2021 年 6 月 7 日；
5、统一社会信用代码：91469033