埃斯顿:第五届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-005号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 1
月 23 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室，以通讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任肖婷婷女士担任公司董事会秘书。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。肖婷婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任郑春华女士担任公司证券事务代表。任职期限自董事会审议通过之
日起至本届董事会届满。郑春华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董事 会
2025 年 1 月 25 日