山煤国际:山煤国际关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-005 号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：公司2025年度日常关联交易预计是根
据公司经营活动实际需要进行的合理预计，是公司生产经营及业务发展的客观需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形成较大依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1. 2025年1月24日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议并全体通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
2. 公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司对 2025 年度日常关联交易的预计均为公司正常生产经营需要，交易事项定价合理、公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东
特别是中小股东的利益的情形，不会影响上市公司的独立性，不会对关联方形成
依赖。
3. 2025年1月24日，公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于2025
年度日常关联交易预计的议案》。
（二）公司2025年预计日常关联交易金额和类别
2025 年度日常关联交易预计金额和类别如下：
单位：万元 币种：人民币
交易类别 关联交易类别内容 关联人 2025 年预计发生金额
采购商品、原材料、燃料山西焦煤集团有限责任公司油品分公司 12,000
及动力 山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤集 21,000
团有限责任公司油品分公司）
采购商品业务小计 33,000
关联购销业务 山西焦煤能源集团股份有限公司及其子公司 56,000
山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司 70,000
销售商品 山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤能
源集团股份有限公司及其子公司、山西焦煤集团煤焦销售 5,000
有限公司及其子公司）
销售商品业务小计 131,000
山西煤炭进出口集团有限公司及其子公司 13,000
西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司 35,000
山西焦煤集团煤业管理有限公司及其子公司 18,000
接受劳务 山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西煤炭进
关联劳务 出口集团有限公司及其子公司、西山煤电（集团）有限责 17,500
任公司及其子公司、山西焦煤集团煤业管理有限公司及其
子公司）
接受劳务小计 83,500
提供劳务 山西焦煤集团有限责任公司及其子公司 5,000
关联劳务小计 88,500
资产租入 山西焦煤集团有限责任公司及其子公司 5,500
关联租赁业务 资产租出 山西焦煤集团有限责任公司及其子公司 1,500
关联租赁小计 7,000
合计 259,500
存款 每日余额（含应计利息）
上限为 800,000
与关联方的财务公司 借款 山西焦煤集团财务有限责任公司 每日余额（含应计利息）
上限为 800,000
其他金融业务 100,000

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1.山西焦煤集团有限责任公司
成立日期：2001年10月12日
注册资本：1,062,322.99万元
法定代表人：赵建泽
主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西省国有资本运营有限公司
2.山西焦煤集团有限责任公司油品分公司
成立日期：2021年10月13日
负责人：张红武
主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；金属材料销售；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
总公司：山西焦煤集团有限责任公司
3.山西煤炭进出口集团有限公司
成立日期：1981年5月9日
注册资本：222,941.401913万元
法定代表人：任全祥
主营业务：矿产资源开采:煤炭开采、煤炭加工（精煤、焦炭、动力煤及煤化工产品等）、煤炭销售；矿产品、金属材料、有色金属、化工产品（危险品除外）、工业盐、农副产品、橡胶制品、钢材、建材（木材除外）、五金交电、塑料制品、机电产品、机械设备的销售；电力业务；发供电；进出口业务；种植业、养殖业；技术开发与服务；电子商务、节能环保、节能技术服务；普通仓储；投资煤炭、焦炭、煤化工生产、贸易型企业及其他实业；企业管理咨询，商务咨询，
企业资产的重组、并购服务，受托或委托资产管理业务及相关咨询业务，与国家法律法规允许的其他资产管理业务（非金融）；远洋货物运输（国际远洋船舶运输）、国内水路运输（长江中下游及珠江三角洲普通货船运输）；船舶维修及检验（船舶维修）；润滑油（危化品除外）、物料备件批发及供应（润滑油、备件的代理）；船舶买卖、租赁、运营及资产管理（非金融）；其他船舶管理服务；国际、国内船舶管理业务；信息咨询（船舶维修、船舶运输业务的咨询服务）；外事咨询服务；房地产开发；批发零售日用百货；酒店管理、住宿、餐饮服务、自有房屋租赁、会展会务服务、汽车租赁、保健、美容美发（仅限分支机构经营）；硝酸钴、硫酸镍、氯化镍、硫酸钴、氯化钴的批发（无存储，仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
4.山西焦煤能源集团股份有限公司
成立日期：1999