山煤国际:山煤国际2025年第一次临时股东大会会议资料

山煤国际能源集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
2025 年 2 月

山煤国际能源集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议程
（2025 年 2 月 11 日）
一、会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 15：00
二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长孟君先生
五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议出席人：
1．截至 2025 年 2 月 6 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．本次会议工作人员。
七、会议内容：
（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会须知；
（二）宣读议案，股东讨论；

1.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
（三）审议议案及投票表决；
（四）宣布表决结果；
（五）见证律师宣读法律意见书；
（六）宣读股东大会决议；
（七）参会人员签字；
（八）宣布会议结束。

山煤国际能源集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会议题
1.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
议题一：
《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，为满足生产经营的正常需要，公司依据 2025 年度生产经营计划，对 2025 年度可能发生的日常关联交易事项进行了预计。
关于本次日常关联交易预计的具体情况，详见 2025 年 1 月 25 日刊登于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-005 号）。
本议案已经 2025 年 1 月 24 日公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事
会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
山煤国际能源集团股份有限公司
2025 年 1 月 24 日