安博通:关于北京安博通科技股份有限公司募投项目延期的核查意见

华安证券股份有限公司
关于北京安博通科技股份有限公司募投项目延期的核查意见
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称“安博通”或“公司”）以简易程序向不特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对安博通募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2159 号文《关于同意北京安博通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司于 2022 年
9 月 28 日向特定对象发行人民币普通股 4,289,308 股,每股面值 1 元，每股发行
价格为 31.54 元，截至 2022 年 9 月 28 日，公司共募集资金总额为人民币
135,284,774.32 元，扣除各项发行费用人民币 5,781,236.12 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额人民币 129,503,538.20 元。
上述募集资金于 2022 年 9 月 28 日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具了大信验字[2022]第 27-00007 号验资报告。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 募集资金承诺 累计投入金额 累计投入进度
投资总额
1 数据安全防护与溯源分析平台研 12,950.35 10,492.20 81.02%
发及产业化项目
合计 12,950.35 10,492.20 81.02%
注：募集资金累计投入金额未经审计。
三、本次募投项目延期的原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对募投项目原计划达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
项目名称 原计划达到预定可使用 调整后达到预定可使用状态
状态的时间 的时间
数据安全防护与溯源分析平台研 2024 年 12 月 2025 年 6 月
发及产业化项目
（二）本次部分募投项目延期的原因
公司始终坚持积极推进募投项目的实施，结合当下公司经营情况、研发进展等因素，目前公司募投项目中部分子项目尚未完成研发工作，预计于 2025 年 6月前完成。为了更好地维护公司全体股东的权益，结合现阶段市场情况，对项目建设进度进行重新评估，拟将该项目达到可使用状态的日期延迟至 2025 年 6 月。
四、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目安排做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）审议程序
公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意本次募投项目延期的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期是公司基于项目实施的实际情况做出的审慎决定，相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。
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