国科恒泰:关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-003
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交
易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国科恒泰”）
于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第十九
次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事王戈先生、张广平先生、侯增先生、孙福权先生、刘冰先生、蒋友松先生回避表决，董事会会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，6 票回避的表决结果通过上述议案。关联监事何志光先生回避表决，监
事会会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果通过上述议案。
此事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司根据经营需要，于第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十三
次会议，预计 2024 年度日常关联交易总金额为 8,399.29 万元；2024 年实际发生
日常关联交易总额 6,937.98 万元，实际发生额度占预计金额的 82.60%，公司 2024年日常关联交易真实、准确、公允，未损害公司及中小股东利益。
公司拟在 2025 年度预计与关联方泰康人寿保险有限责任公司及其关联公司等公司发生日常关联交易，涉及出售商品等日常关联交易事项，预计 2025 年度日常关联交易总金额为 302.00 万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联 关联交易 合同签订 截至披露日 上年发生
别 关联人 交易 定价原则 金额或预 已发生金额 金额
内容 计金额
向关联人销 泰康人寿保险有 出售
售产品、商 限责任公司及其 商品 市场价格 150.00 0.00 6,745.02
品 关联公司
向关联人提 东方科仪控股集 仓储
供劳务 团有限公司及其 物流 市场价格 10.00 0.00 3.02
关联公司 服务
其他关联交易注3 市场价格 142.00 0.66 189.94
合计 302.00 0.66 6,937.98
注 1：上述财务数据为不含税金额，合计数有差额系四舍五入的原因；
注 2：上述 2025 年度日常关联交易额度预计期间自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月
31 日止。在上述关联交易额度内，公司可以根据实际情况在上述同一控制下的不同关联方 之间进行日常关联交易金额的内部调剂。实际发生金额超出上述预计交易总金额，应依照超 出的金额，根据相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等规定履行审批程序；
注 3：其他关联交易包括但不限于车辆租赁及中标服务费等；
注 4：上述 2024 年度实际发生金额尚未经审计，最终数据以审计机构出具的年度审计
报告为准，公司将在 2024 年年度报告中予以披露。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 实际发 实际发生
关联交易 关联人 交易 实际发 预计金额 生额占 额与预计 披露日期及索
类别 内容 生金额 同类业 金额差异 引
务比例
泰康人寿 具体内容详见
保险有限 出售 公司于 2024 年
向关联人 责任公司 商品 6,745.02 8,349.29 3.16% -19.21% 4 月 25 日刊登
销售产 及其关联 于中国证监会
品、商品 公司 指定的创业板
其他 出售 0.00 50.00 - -100.00% 信息披露网站
商品 上的《关于 2023
向关联人 东方科仪 仓储 年度日常关联
提供劳务 控股集团 物流 3.02 0.00 0.03% - 交 易 确 认 和
有限公司 服务 2024 年度日常
及其关联 关联交易额度
公司 预计的公告》
其他关联交易注1 189.94 0.00 3.26% - （公告编号：
2024-036）
合计 6,937.98 8,399.29 - -17.40% -
公司董事会对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差 不适用
异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较大 不适用
差异的说明（如有）
注 1：其他关联交易包括但不限于车辆租赁、房屋租赁及中标服务费等；
注 2：上述 2024 年度实际发生金额尚未经审计，最终数据以审计机构出具的年度审计
报告为准，公司将在 2024 年年度报告中予以披露。
二、关联人基本情况及关联关系
（一）关联方基本情况和关联关系
1、泰康人寿保险有限责任公司
注册资本：300,000 万元
住所：北京市昌平区科技园区科学园路 21-1 号（泰康中关村创新中心）1 层
统一社会信用代码：91110114MA009UEL9Q
法定代表人：程康平
经营范围：开展各类人民币、外币的人身保险业务，其中包括各类人寿保险、 健康保险（不包括团体长期健康保险）、意外伤害保险等保险业务；上述业务的 再保险及共保业务；开展为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务；在 中国保险监督管理委员会批准的范围内，代理泰康在线财产保险股份有限公司的 保险业务；开展保险咨询业务；依照有关法规从事资金运用业务；证劵投资基金 销售业务；开展经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。）
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为
189,099,895.68 万元，净资产为 13,344,980.63 万元；2024 年 1-9 月营业收入为
22,002,036.11 万元，净利润为 922,898.41 万元。
与公司的关联关系：泰康人寿保险有限责任公司为持有公司 5%以上股份的法人股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司关联法人。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，泰康人寿保险有限责任公司不是失信被执行人。
2、东方科仪控股集团有限公司
注册资本：15,000 万元
住所：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 14 层
统一社会信用代码：91110000100001334H
法定代表人：王戈
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售上述进出口商品、建筑材料、日用百货、办公用品、体育用品、汽车零配件、汽车（不含九座以下乘用车）；租赁仪器设备；货物包装、仓储；对外经营贸易咨询服务；组织展览展示活动及技术交流业务；提供技术维修和技术咨询服务；销售第 II 类、第 III 类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第 III 类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为
1,637,178.26万元，净资产为566,394.88万元；2024年1-9月营业收入为835,932.96万元，净利润为 2,697.58 万元。
与公司的关联关系：东方科仪控股集团有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司关联法人。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，东方科仪控股集团有限公司不是失信被执行人。
（二）履约能力分析
以上关联方均为合法经营的企业，经查询，均不属于失信被执行人，资信良
好，具备较好的履约能力和良好的经营诚信，履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容及定价情况
公司与