国科恒泰:第三届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-002
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十九次会议已于 2025 年 1 月 16 日通过电子邮件方式通知了全体监事。
2、本次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中监事何志光、仇连勇以通讯方式参加会议）。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易
额度预计的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益；公司 2025 年度拟发生的日常关联交易额度预计决策程序符合有关法律、法规的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。综上，监事会同意公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易额度预计事项。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中，关联监事何志光回避表
决。
三、备查文件
1、第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 24 日