华塑股份:安徽华塑股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

安徽华塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
会议材料
2025 年 1 月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 1
2025 年第一次临时股东大会参会须知 ...... 3
关于 2025 年度日常关联交易预计的议案...... 5
关于更换第五届董事会非独立董事的议案...... 10
关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案...... 12
安徽华塑股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间
（一）现场会议：2025 年 2 月 20 日上午 10:30
（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室
三、与会人员
（一）截至 2025 年 2 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）本次会议的见证律师
（四）本次会议的工作人员
四、会议主持人
董事长路明先生
五、会议主要议程安排
（一）宣布开会
1.主持人宣布会议开始并宣读会议须知
2.宣布现场参会人数及所代表股份数
3.介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士出席情况
（二）宣读和审议议案
1.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
2.《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》
3.《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
（三）股东及股东代表讨论、提问
（四）投票表决
1.推举股东代表参加计票和监票
2.股东进行书面投票表决
3.统计现场投票表决情况
4.宣布现场投票表决结果
（五）等待网络投票结果
1.现场会议休会
2.汇总现场会议和网络投票表决情况
（六）宣读决议和法律意见书
1.宣读本次股东大会决议
2.见证律师宣读本次股东大会法律意见书
3.签署会议决议和会议记录
4.主持人宣布会议结束

安徽华塑股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会参会须知
为维护广大投资者的合法权益，确保安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次会议参会须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
一、出席现场会议的股东及股东代表需注意事项
1.本次股东大会设置会务组，由公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。
2.请出席会议的股东和股东代表（下称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明及加盖公章的
法人股东营业执照复印件等）于 2025 年 2 月 20 日上午 10:00-10:30 准时到达会
场办理签到登记手续。
3.股东未做参会登记或会议签到迟到的，不得参加现场表决和发言。
4.股东在股东大会上有权发言和提问。为维护股东大会秩序，请准备发言和提问的股东事先向会务组登记申请，并请提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东发言顺序按持股数量排列。
5.股东发言范围仅限于本次股东大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的会议组织方有权取消发言人的该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。
6.为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
7.出席现场会议的股东请按照要求填写表决票。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，必须填写股东姓名或委托股东姓名。完成后将表决票及时交给工作人员，以便及时统计表决结果。
8.股东应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。
9.本次股东大会共有 3 项议案需表决，无特别决议议案。

10.按照《公司章程》规定，会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师共同负责计票、监票。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。
11.公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师对本次股东大会的全部议程进行见证，并出具法律意见。
二、参加网络投票的股东需注意事项
参加网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的 9:15-15:00。具体操作参见公司 2025 年 1 月 21 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-005）的相关内容。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果有重复投票，以第一次投票为准。
安徽华塑股份有限公司董事会
2025 年 1 月 25 日

议案一
关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
现将公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计
进行汇报：
一、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2024 年度与关联方日常关联交易预计和执行情况如下：
单位：万元
关联交 2024 年 2024 年实 预计金额与实际发生金
易类别 关联人 预计金额 际发生金额 额差异较大的原因
（未经审计）
淮北矿业信盛国际贸易有限 6090.00 1703.13 部分业务未实际发生
责任公司
淮北矿业股份有限公司 43000.00 33798.00 实际发生量减少
临涣焦化股份有限公司 18000.00 5954.50 实际业务减少
从 关 联方 采 淮北矿业（海南）投资发展 5000.00 3207.90 实际业务减少
购产品、商品 有限公司
淮北矿业集团（滁州）华塑
物流有限公司宁波大榭分公 6400.00 4697.82 实际业务减少
司
小计 78490.00 49361.35
中国成达工程有限公司 50.00 0.00
安徽丰和农业有限公司 147.00 90.27
安徽雷鸣爆破工程有限责任 15000.00 15883.96
公司无为分公司
淮北矿业集团供应链科技有 新产品暂未投入市场，
从 关 联方 接 限公司 6501.32 2723.18 因此暂未产生新产品运
受服务 输费。
淮北矿业集团（滁州）华塑 5908.38 5635.88
物流有限公司
淮北矿业（集团）有限责任 4118.82 6479.96
公司及其下属公司 注 1
小计 31725.52 30813.25
淮北矿业（集团）有限责任 3253.48 2165.70
向 关 联方 销 公司及其下属公司
售产品、商品 安徽省安庆市曙光化工股份 12000.00 7246.93 市场行情波动，金额有
有限公司 所浮动

淮北矿业集团大榭能源化工 5000.00 0.00 业务未实际发生
有限公司
小计 20253.48 9456.25
在关联人财 实际存款金额低于预计
务公司日最 淮北矿业集团财务有限公司 80,000.00 40,983.01 金额
高存款余额
在 关 联人 财 实际贷款发生额低于预
务 公 司日 最 淮北矿业集团财务有限公司 84,200.00 25,700.00 计金额
高贷款余额
注 1：本表中关联交易类别下的“从关联方接受服务”中淮北矿业（集团）有限责任公
司及其下属公司 2024 年实际发生金额 6479.96 万元（未经审计）数据含淮北矿业（集
团）工程建设有限责任公司通过招标方式承包中央控制室的工程建设费和装修装饰费
2582.68 万元。
二、2025 年日常关联交易预计金额和类别
根据公司实际生产经营需要，2025 年公司预计与关联人发生的日常关联交
易情况如下：
单位：万元
关联交易类