盐田港:第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-1
深圳市盐田港股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
临时会议于 2025 年 1 月 24 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2025
年 1 月 21 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会
议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自 出席董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司 章程的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审 议通过的有关事项公告如下：
会议以 9 同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整部分募投
项目实施进度的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公司《关于调整部分募投项目实施进度的公告（2025-3）》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2025 年 1 月 25 日