一汽富维:2025年第一次临时股东大会材料

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
600742
2025 年第一次临时股东大会材料
2025 年第一次临时股东大会召开时间：2025 年 2 月 14 日

目 录

一、2025 年第一次临时股东大会会议须知......3
二、2025 年第一次临时股东大会会议议程......5三、议案名称：
序号 议案名称 页码
1 关于选举刘洪敏先生为公司第十一届董事会非独 7
立董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 8
3 关于公司 2025 年度投资计划的议案 9
4 关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案 10
5 关于预计公司 2025 年日常与富奥股份及其关联 11
方关联交易的议案

2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。
3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问
题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。
4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。
5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，大会主持人和相关人员有权拒绝回答。
6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由一名监事代表监票，股东（或授权代表）、律师计票，请各位股东在表决票上签名。
8、公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
一、会议时间：
现场会议开始时间：2025 年 2 月 14 日 14 点。
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室。三、会议主持人：董事长胡汉杰先生。
四、会议议程：
1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份。
2、宣布现场会议的监票人及计票人。
3、审议议题：
序号 议案名称 页码
1 关于选举刘洪敏先生为公司第十一届董事会非独 7
立董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 8
3 关于公司 2025 年度投资计划的议案 9
4 关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案 10
5 关于预计公司 2025 年日常与富奥股份及其关联 11
方关联交易的议案
4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。

5、计票人、监票人统计现场表决结果。监票人宣读现场表决结果；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。
6、宣读本次股东大会决议。
7、见证律师发表本次股东大会法律意见。
8、主持人宣布会议结束。
议案一：《关于选举刘洪敏先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
吉林省亚东国有资本投资有限公司提名刘洪敏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十一届董事会任期一致。
刘洪敏先生个人简历如下：
刘洪敏，男，1970 年出生，1997 年 8 月参加工作，2007 年 6 月加入中国共
产党，研究生学历，高级工程师。历任四环长轻电器厂检验员，八达电器公司质检技术员、采购物流部部长，富奥江森公司运行经理、物料经理，天津一汽丰田公司第二工厂制造部成型课副课长、富维江森公司内饰工厂副厂长、厂长、内饰工厂厂长兼生产运行总监、生产运行总监兼座椅工厂厂长，成都富维延锋公司总经理，富维东阳公司副总经理、党总支书记兼成都富维延锋公司总经理，富维东阳公司总经理、党总支书记，一汽富维公司总经理助理兼富维东阳公司总经理、党总支书记，一汽富维公司副总经理兼富维东阳公司总经理、党总支书记。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司总经理。
董事会提名委员会对刘洪敏先生的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；持有公司股票 193,050 股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
特此提案，请各位股东予以审议。
议案二：《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司自身业务情况，现对公司章程条款进行如下修改：
序号 原条款 修订后条款
1 第一百二十六条 董事会设董事长 1 第一百二十六条 董事会设董事长 1
人，设副董事长 1 人。董事长和副董事 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事
长由董事会以全体董事的过半数选举产 长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。 生。其中，董事长候选人，优先由具有
汽车产业背景的股东提名。
2 第一百三十九条 公司设总经理 1 名， 第一百三十九 公司设总经理 1 名，由
由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 董事会聘任或解聘，优先由具有汽车产
4 名，由总经理提名，由董事会聘任或 业背景的人员担任。公司设副总经理若
解聘。公司总经理、副总经理、财务负 干名，由董事会聘任或解聘。公司总经
责人、董事会秘书为公司高级管理人 理、副总经理、财务负责人、董事会秘
员。 书为公司高级管理人员。
3 第一百四十七条 公司副总经理的聘任 第一百四十七条 公司副总经理、财务
和解聘由总经理提名，董事会决定聘任 负责人的聘任和解聘由总经理提名，董
或解聘，副总经理协助总经理工作，并 事会决定聘任或解聘，副总经理、财务
对总经理负责，在其分管的业务范围内 负责人协助总经理工作，并对总经理负
行使职权。 责，在其分管的业务范围内行使职权。
4 第二十七条 公司因本章程第二十五条 第二十七条 公司因本章程第二十五条
第一款第(一)项、第(二)项规定的情形 第一款第(一)项、第(二)项规定的情形
收购本公司股份的，应当经股东会决 收购本公司股份的，应当经股东会决
议;公司因第二十五条第一款第(三) 议;公司因第二十五条第一款第(三)
项、第(五)项、第(六)项规定的情形收 项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
购本公司股份的，可以按照本章程或者 购本公司股份的，应当按照本章程或者
股东会的授权，经三分之二以上董事出 股东会的授权，经三分之二以上董事出
席的董事会会议决议。 席的董事会会议决议。
除上述条款进行修订外，其余条款均保持不变。
内容详 见公司 2024 年 12 月 27 日 在上海 证券 交易 所 官方网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-064）。
特此提案，请各位股东予以审议。
议案三：《关于公司 2025 年度投资计划的议案》
公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司 2025年度投资计划。2025 年投资计划总额预计为 84,567 万元。
指标 额度（万元）
新增投资（概算） 55,693
年度投资计划 84,567
特别提示：上述投资计划为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，能否按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者注意。
特此提案，请各位股东予以审议。
议案四：《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》
公司预计 2025 年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
关联股东一汽股权投资（天津）有限公司对本议案回避表决。
特此提案，请各位股东予以审议。
议案五