万朗磁塑:万朗磁塑2025年第一次临时股东大会会议资料

安徽万朗磁塑股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二零二五年二月六日

安徽万朗磁塑股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料目录
序号 会议资料名称
1 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知
2 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程
3 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案
关于公司及控股子公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额
议案一
度的议案
议案二 关于公司及控股子公司 2025 年度预计对外担保额度的议案

2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、独立董事候选人、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2025 年第一次临时股东大会会议议程
召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）14 点 30 分
召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼
201 会议室
召开方式：现场结合网络
召集人：董事会
主持人：董事长万和国
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董
事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数
量；
三、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、
见证律师以及其他人员；
四、介绍会议议程及会议须知；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东审议以下议案：
序号 会议内容
关于公司及控股子公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议
1
案
2 关于公司及控股子公司 2025 年度预计对外担保额度的议案
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。

安徽万朗磁塑股份有限公司
2025 年 2 月 6 日
议案一
关于公司及控股子公司 2025 年度预计向银行等金融机构
申请综合授信额度的议案
各位股东：
为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，公司及控股子公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币 45 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现、票据池业务、资产池业务、融资租赁及资金交易业务等（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。
上述综合授信额度的申请期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。
根据实际授信业务需要，在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保，则由公司实际控制人时乾中先生提供相应的连带责任保证担保，且不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条款相关规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
请各位股东审议。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2025 年 2 月 6 日
议案二
关于公司及控股子公司 2025 年度预计对外担保额度的议案
各位股东：
为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司 2025 年度拟向公司及控股子
公司提供合计不超过 44,065.00 万元的担保（本担保额度包括现有担保、现有担
保的展期或者续保及新增担保），具体内容如下：
一、被担保人名称
安徽万朗磁塑股份有限公司、泰州市万朗磁塑制品有限公司（以下简称“泰
州万朗”）、合肥雷世塑业科技有限公司（以下简称“合肥雷世”）、广东佳适
新材料科技有限公司（以下简称“广东佳适”）、滁州鸿迈塑胶科技有限公司（以
下简称“滁州鸿迈塑胶”）、中山市普阳电子科技有限公司（以下简称“普阳电
子”）、广东顺德顺洛科技有限公司（以下简称“顺德顺洛”）、通泰智能科技
（泰国）有限公司（以下简称“泰国通泰”）、万朗磁塑集团（泰国）有限公司
（以下简称“泰国万朗”）、安徽万朗家电部件有限公司（以下简称“万朗部件”）、
安徽万朗新能源科技有限公司（以下简称“万朗新能源”）、合肥达悦电子科技
有限公司（以下简称“合肥达悦”）、重庆盛泰新材料科技有限公司（以下简称
“重庆盛泰”）。
二、担保情况概述
单位：万元
担保方 被担保方最近 截至目 担保总额占上
担保方 被担保方 持股比 一期资产负债 前担保 本次新增 市公司最近一 是否关 是否反
例 率（2024 年 9 余额 担保额度 期经审计净资 联担保 担保
（%） 月 30 日） 产比例（%）
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司
泰州万朗 100 83.37% 800 0 0.56%
合肥雷世 100 70.41% 0 1,000 0.70%
广东佳适 51 122.68% 0 2,000 1.41%
公司 滁州鸿迈塑胶 55 92.45% 500 1,500 1.41% 否 否
普阳电子 51 186.94% 0 4,000 2.82%
顺德顺洛 51 93.73% 0 1,000 0.70%
泰国通泰 51 88.19% 0 4,000 2.82%
泰国万朗 100 73.89% 2,000 4,000 4.22%

泰国通泰 泰国万朗 - 73.89% 0 8,000 5.63%
小计 - - 3,300 25,500 20.28% - -
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司
万朗部件 100 67.70% 0 2,000 1.41%
公司 万朗新能源 60 8.11% 0 500 0.35% 否 否
合肥达悦 74 3.60% 0 500 0.35%