仙鹤股份:仙鹤股份关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-007
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于2024年度日常关联交易情况及2025年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易为开展日常经营所需，公司与各关联方相互提供产品或服务的定价、结算办法是以市场价格为基础，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。关联交易的风险可控，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，不会损害相关各方及中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2025年1月23日召开第三届独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易的预计情况遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，以市场价格协商确定，有利于公司的业务稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，对关联方不会形成依赖。该事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议，涉及的关联董事需回避表决。

2、公司于2025年1月23日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，其中关联董事王敏强先生、王敏良先生、王明龙先生、王敏岚女士回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易 关联方 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与上年实际发生
类别 预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
浙江夏王纸业有限公司 25,000.00 28,597.12
浙江高旭仙鹤高分子材料 300.00 48.18 主要系工艺优化，公司需
有限公司 求量减少。
浙江邦成化工有限公司 6,500.00 5,752.36
采购商品
衢州仙鹤房地产有限公司 6,000.00 0.00
广西哲辉建设工程有限公 60,000.00 37,143.39 主要系增加其他供应商。
司
浙江哲辉环境建设有限公 60,000.00 23,076.86 主要系增加其他供应商。
司
合计 157,800.00 94,617.91
销售商品 浙江夏王纸业有限公司 110,000.00 61,169.07 主要系产品结构调整。
合计 110,000.00 61,169.07
注：上表中上年（前次）实际发生金额为公司财务部门统计的数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司2024年年度报告为准。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
关联交易 关联方 本次预计金额 占同类业务 上年实际发 本次预计与上期实际发生
类别 比例（%） 生金额 金额差异较大的原因

浙江夏王纸业 30,000.00 99.00 28,597.12
有限公司
浙江高旭仙鹤
高分子材料有 40.00 100.00 48.18
限公司
浙江邦成化工 6,500.00 1.00 5,752.36
采购商品 有限公司
衢州仙鹤房地 3,000.00 100.00 0.00
产有限公司
广西哲辉建设 30,000.00 50.00 37,143.39
工程有限公司
浙江哲辉环境 50,000.00 50.00 23,076.86 主要系建设项目增加。
建设有限公司
合计 119,540.00 - 94,617.91
销售商品 浙江夏王纸业 80,000.00 5.00 61,169.07 主要系产品结构调整。
有限公司
合计 80,000.00 - 61,169.07
注1：上述预计额度允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。
注2：本次日常关联交易预计经公司股东大会审议通过后生效，预计额度授权有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方基本情况
（1）浙江夏王纸业有限公司
公司名称 浙江夏王纸业有限公司 成立时间 2004年11月26日
注册资本 3,260万美元 实收资本 3,260万美元
法定代表人 朱毅 统一社会 913308007686956395
信用代码
住所 浙江省衢州市衢江区天湖南路20号
公司类型 有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围 装饰原纸制造、销售。
主营业务 装饰原纸制造、销售。

本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司监事会主
席王敏文先生兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司副总经理骆志荣先生兼任
关联关系 浙江夏王纸业有限公司董事；本公司副总经理、董事会秘书王昱哲曾于2024年12
月11日前兼任浙江夏王纸业有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规
则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。
股东名称 出资比例
出资构成 仙鹤股份有限公司 50%
Schattdecor SE 50%
（夏特欧洲股份公司）
最近一年一期的主要财务数据
项目 2023.12.31（经审计） 2024.9.30（未经审计）
资产总额（万元） 320,186.03 347,266.34
负债总额（万元） 133,668.93 132,422.57
净资产（万元） 186,517.10 214,843.77
营业收入（万元） 413,923.56 270,709.08
净利润（万元） 44,070.02 28,326.67
（2）浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司
公司名称 浙江高旭仙鹤高分子材料有限公 成立时间 2013年6月21日
司
注册资本 2,000万元 实收资本 2,000万元
法定代表人 QUENTIN SHI（施晓旦） 统一社会 91330803071623483A
信用代码
住所 浙江省衢州市衢江区丹桂路副1号2幢202室
公司类型 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围 重钙浆料和涂布轻钙浆料的研发、销售及其他造纸添加剂（不含危险化学品和易
制毒物品）的销售；新材料技术开发、技术服务。
主营业务 造纸添加剂的生产、销售。
本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事；本公
关联关系 司董事、财务总监王敏岚兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事。根据《上
海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联