小崧股份:关于第六届董事会第十七次会议决议的公告

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-009
广东小崧科技股份有限公司
关于第六届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十七次会议于 2025 年 1 月 17 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2025
年 1 月 23 日 10:00 以线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应对处置机制，及时、妥善地处理各类舆情可能对公司的正常生产经营活动、商业信誉和投资价值等造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，董事会特制定《舆情管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
《广东小崧科技股份有限公司舆情管理制度》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日