地铁设计:第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-009
广州地铁设计研究院股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三
次会议于 2025 年 1 月 23 日（星期四）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025
年 1 月 20 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际
出席监事 5 人，无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司监事会议事规则》。
三、备查文件
（一）公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
广州地铁设计研究院股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 24 日