亚信安全:关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-005
亚信安全科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易执行情况
及2025年年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交
易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平
等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额不超过人民币10,050万元。关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将进行回避表决。
该事项已经第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议和第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025年度日常关联交易预计金额及类别
单位：万元 币种：人民币
占同类业 本年初 2024年 占同类 本次预计金
关联交 关联方集团 本年预计 务比例 至披露 度实际 业务比 额与上年实
易类别 金额 （%） 日与关 发生额 例（%） 际发生金额
联方累 （未经 差异较大的
计已发 审计） 原因
生的交
易金额
北京中科视云科技 50.00 0.02620 - - -
有限公司
北京天润融通科技 100.00 0.05239 - 3.08 0.0016
股份有限公司
北京信书科技发展 300.00 0.15718 - - -
有限公司
亚信远航软件（北 600.00 0.31436 - - -
关联方 京）有限公司
销售 亚信创新技术（南 600.00 0.31436 - 1.36 0.0007
京）有限公司
宁夏西云算力科技 600.00 0.31436 - 277.99 0.1456 根据公司业
有限公司 务需求并结
上海富数科技有限 1,000.00 0.52393 - - - 合市场情况
公司 按照可能发
四川能投亚信安全 2,000.00 1.04787 - 60.39 0.0316 生关联交易
科技有限责任公司 的金额上限
北京中科视云科技 100.00 0.23992 - - - 进行预计
有限公司
亚信远航软件（北 300.00 0.71975 - 234.72 0.5631
京）有限公司
北京信书科技发展 300.00 0.71975 - - -
关联方 有限公司
采购 宁夏西云算力科技 600.00 1.43950 - 32.26 0.0774
有限公司
亚信创新技术（南 1,000.00 2.39916 - 73.96 0.1774
京）有限公司
上海富数科技有限 2,500.00 5.99791 - 46.07 0.1105
公司
注1：同类业务比例的基数为最近一期经审计同类业务的发生额（即2023年经审计数）
注2：在上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
2024年度实 预计金额与实际发
关联交 关联方集团 2024年度 际发生金额 生金额差异较大的
易类别 预计金额 （未经审 原因
计）
关联方 亚信科技控股有限公司及其附属企业 5,000.00 1,061.52 公司在进行2024年
销售 亚信创新技术（南京）有限公司 1,000.00 1.36 度关联交易预计时，
系基于当时市场需
宁夏西云算力科技有限公司 600.00 277.99 求，以与关联方可能
上海富数科技有限公司 500.00 - 发生业务的上限金
额进行预计，但因市
恒安嘉新（北京）科技股份有限公司 200.00 - 场与双方需求变化
等影响，公司关联交
北京深演智能科技股份有限公司 100.00 - 易预计与实际发生
北京天润融通科技股份有限公司 100.00 3.08 情况存在差异，属于
正常的经营行为。
北京中科视云科技有限公司 50.00 -
亚信科技控股有限公司及其附属企业 2,500.00 304.94
亚信创新技术（南京）有限公司 1,000.00 73.96
宁夏西云算力科技有限公司 900.00 32.26
关联方 上海富数科技有限公司 600.00 46.07
采购 恒安嘉新（北京）科技股份公司 500.00 -
北京信书科技发展有限公司 250.00 -
北京中科视云科技有限公司 150.00 -
亚信远航软件（北京）有限公司 100.00 234.72
关联方 亚信科技控股有限公司及其附属企业 50.00 -
租赁
注：亚信远航软件（北京）有限公司2024年关联交易实际发生金额中存在在同一控制下的不同关联方人之间的关联交易金额内部调剂的情况。经调剂后，关联交易实际发生的总金额未超过预计总金额。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、四川能投亚信安全科技有限责任公司
注册资本：2,000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：四川省成都市锦江区牛沙横街2号1楼附1183C号
法定代表人：杨洋
成立日期：2024年1月19日
主要股东：亚信科技（成都）有限公司持股40%；四川省数字产业有限责任公司持股60%

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络设备销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；通讯设备销售；办公用品销售；文具用品批发；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能硬件销售；大数据服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；工业互联网数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司子公司亚信科技（成都）有限公司持有四川能投亚信安全科技有限责任公司40%股权，公司董事、总经理马红军先生、董事刘东红女士同时担任四川能投亚信安全科技有限责任公司董事
2、北京中科视云科技有限公司
注册资本：1,000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号10层1061A
法定代表人：黄正