亚信安全:亚信安全2025年第一次临时股东大会会议资料

亚信安全科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年二月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 5
议案一：关于《2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年年度日常关联交易预计》的议案...... 7
议案二：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案...... 15
议案三：关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案...... 16
议案四：关于为董事、监事及高级管理人员继续购买责任险的议案...... 32
亚信安全科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议须知
为维护亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前45分钟到达会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证通过后方可出席会议。
三、本次大会现场会议于2025年2月14日下午15:00正式开始，会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入会场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，提问次数不超过2次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
十、本次股东大会将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、会议主持人可以根据现场会议进行的实际情况对会议议程进行适当的调整。
十三、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方式及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年1月24日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

亚信安全科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2025年2月14日（星期五）下午15:00（北京时间）
（ 二 ） 会 议 地 点 ： 北 京市 经济技术开 发区科谷一街 10号 院 11号楼
12F-1201&1202会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
其中，网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年2月14日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年2月14日）的9:15-15:00。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长何政先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量
（三）推举计票人及监票人
（四）审议会议各项议案
1、关于《2024年度日常关联交易执行情况及2025年年度日常关联交易预计》的议案
2、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
3、关于2025年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案
4、关于为董事、监事及高级管理人员继续购买责任险的议案
（五）与会股东及股东代理人发言
（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（七）休会（统计表决结果）
（八）复会，宣布现场表决结果（网络投票及合计表决结果以公告为准）
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）签署现场会议决议及会议记录
亚信安全科技股份有限公司
2025年2月14日
议案一：关于《2024年度日常关联交易执行情况及2025年年度日常关
联交易预计》的议案
各位股东：
为规范公司日常关联交易管理，同时满足公司日常业务发展和生产经营需要，结合公司2024年度日常关联交易执行情况，公司对2025年度的日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下：
一、2025年度日常关联交易预计金额及类别
单位：万元 币种：人民币
本年初
至披露 2024年 本次预计金
关联交 本年预计 占同类 日与关 度实际 占同类 额与上年实
易类别 关联方集团 金额 业务比 联方累 发生额 业务比 际发生金额
例（%） 计已发 （未经 例（%） 差异较大的
生的交 审计） 原因
易金额
北京中科视云科技有限 50.00 0.02620 - - -
公司
北京天润融通科技股份 100.00 0.05239 - 3.08 0.0016
有限公司
北京信书科技发展有限 300.00 0.15718 - - -
公司
亚信远航软件（北京） 600.00 0.31436 - - -
关联方 有限公司 根据公司业
销售 亚信创新技术（南京） 务需求并结
有限公司 600.00 0.31436 - 1.36 0.0007
合市场情况
宁夏西云算力科技有限 600.00 0.31436 - 277.99 0.1456 按照可能发
公司 生关联交易
上海富数科技有限公司 1,000.00 0.52393 - - - 的金额上限
四川能投亚信安全科技 进行预计
有限责任公司 2,000.00 1.04787 - 60.39 0.0316
北京中科视云科技有限 100.00 0.23992 - - -
公司
关联方 亚信远航软件（北京） 300.00 0.71975 - 234.72 0.5631
采购 有限公司
北京信书科技发展有限 300.00 0.71975 - - -
公司

宁夏西云算力科技有限 600.00 1.43950 - 32.26 0.0774
公司
亚信创新技术（南京） 1,000.00 2.39916 - 73.96 0.1774
有限公司
上海富数科技有限公司 2,500.00 5.99791 - 46.07 0.1105
注1：同类业务比例的基数为最近一期经审计同类业务的发生额（即2023年经审计数）
注2：在上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
二、2024年度日常关联交易的预计和执行情况