亚信安全:中国国际金融股份有限公司关于亚信安全科技股份有限公司预计2025年度日常关联交易的核查意见
公告时间:2025-01-23 18:09:03
中国国际金融股份有限公司
关于亚信安全科技股份有限公司
预计 2025 年度日常关联交易的核查意见
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作为亚信安全科技股份有限公司(以下简称“亚信安全”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求,对亚信安全预计 2025 年度日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查,具体核查情况及核查意见如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十五次会议,审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额不超过人民币10,050 万元。关联董事已回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将进行回避表决。
该事项已经第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议和第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
(二)2025 年度日常关联交易预计金额及类别
单位:万元
本年初
至披露 2024年 占同类 本次预计金
关联交 本年预计 占同类业 日与关 度实际 业务比 额与上年实
易类别 关联方集团 金额 务比例 联方累 发生额 例 际发生金额
(%) 计已发 (未经 (%) 差异较大的
生的交 审计) 原因
易金额
北京中科视云科技 50.00 0.02620 - - -
有限公司
北京天润融通科技 100.00 0.05239 - 3.08 0.0016
股份有限公司
北京信书科技发展 300.00 0.15718 - - -
有限公司
亚信远航软件(北 600.00 0.31436 - - -
关联方 京)有限公司
销售 亚信创新技术(南 600.00 0.31436 - 1.36 0.0007
京)有限公司
宁夏西云算力科技 600.00 0.31436 - 277.99 0.1456 根据公司业
有限公司 务需求并结
上海富数科技有限 1,000.00 0.52393 - - - 合市场情况
公司 按照可能发
四川能投亚信安全 2,000.00 1.04787 - 60.39 0.0316 生关联交易
科技有限责任公司 的金额上限
北京中科视云科技 100.00 0.23992 - - - 进行预计
有限公司
亚信远航软件(北 300.00 0.71975 - 234.72 0.5631
京)有限公司
北京信书科技发展 300.00 0.71975 - - -
关联方 有限公司
采购 宁夏西云算力科技 600.00 1.43950 - 32.26 0.0774
有限公司
亚信创新技术(南 1,000.00 2.39916 - 73.96 0.1774
京)有限公司
上海富数科技有限 2,500.00 5.99791 - 46.07 0.1105
公司
注 1:同类业务比例的基数为最近一期经审计同类业务的发生额(即 2023 年经审计数)注 2:在上述关联交易在总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。
(三)2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
2024年度 预计金额与实际发
关联交 关联方集团 2024年度 实际发生 生金额差异较大的
易类别 预计金额 金额(未 原因
经审计)
关联方 亚信科技控股有限公司及其附属企业 5,000.00 1,061.52 公司在进行2024年
销售 亚信创新技术(南京)有限公司 1,000.00 1.36 度关联交易预计时,
2024年度 预计金额与实际发
关联交 关联方集团 2024年度 实际发生 生金额差异较大的
易类别 预计金额 金额(未 原因
经审计)
宁夏西云算力科技有限公司 600.00 277.99 系基于当时市场需
上海富数科技有限公司 求,以与关联方可能
500.00 - 发生业务的上限金
恒安嘉新(北京)科技股份有限公司 200.00 - 额进行预计,但因市
北京深演智能科技股份有限公司 场与双方需求变化
100.00 - 等影响,公司关联交
北京天润融通科技股份有限公司 100.00 3.08 易预计与实际发生
北京中科视云科技有限公司 情况存在差异,属于
50.00 - 正常的经营行为。
亚信科技控股有限公司及其附属企业 2,500.00 304.94
亚信创新技术(南京)有限公司 1,000.00 73.96
宁夏西云算力科技有限公司 900.00 32.26
关联方 上海富数科技有限公司 600.00 46.07
采购 恒安嘉新(北京)科技股份公司 500.00 -
北京信书科技发展有限公司 250.00 -
北京中科视云科技有限公司 150.00 -
亚信远航软件(北京)有限公司 100.00 234.72
关联方 亚信科技控股有限公司及其附属企业 50.00 -
租赁
二、关联方基本情况和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、四川能投亚信安全科技有限责任公司
注册资本:2,000 万元人民币
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:四川省成都市锦江区牛沙横街 2 号 1 楼附 1183C 号
法定代表人:杨洋
成立日期:2024 年 1 月 19 日
主要股东:亚信科技(成都)有限公司持股 40%;四川省数字产业有限责任公司持股 60%
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络设备销售;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业管理咨询;通讯设备销售;办公用品销售;文具用品批发;网络与信息安全软件开发;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;软件外包服务;基于云平台的业务外包服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共数据平台;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;人工智能双创服务平台;人工智能硬件销售;大数据服务;云计算装备技术服务;云计算设备销售;工业互联网数据服务;互联网数据服务;物联网技术服务;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;社会经济咨询服务;市场营销策划;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系:公司子公司亚信科技(成都)有限公司持有四川能投亚信安全科技有限责任公司 40%股权,公司董事、总经理马红军先生、董事刘东红女士同时担任四川能投亚信安全科技有限责任公司董事
2、北京中科视云科技有限公司
注册资本:1,000 万元人民币
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 10 层 1061A
法定代表人:黄正
成立日期:2014 年 6 月 11 日
主要股东:北京中科海力技术有限公司持股 21.00%、北京中科智网科技有限公司持股 20.00%、北京宏声致远科技有限公司持股 20.00%、中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司持股 20.00%、亚信科技(成都)有限公司持股 19.00%
经营范围:技术开发、技术服务、技术转让、技