沪电股份:关于2025年度与SchweizerElectronicAG.及其相关公司日常关联交易预计情况的公告

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-005
沪士电子股份有限公司
关于2025年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司
日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）与 Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易概述
沪士电子股份有限公司（下称“公司”，下文如无特别说明，作为交易一方，均包含纳入
公司合并报表范围的子公司、孙公司）预计 2025 年度将与关联方 Schweizer Electronic AG.（下
称“Schweizer”）、Schweizer Electronic Singapore Pte. Ltd.（下称“Schweizer Singapore”）、
胜伟策贸易（苏州）有限公司（下称“胜伟策苏州”）（以下统称“Schweizer 及其相关公司”）发生向关联人销售产品以及采购材料等日常关联交易。2024 年度公司与 Schweizer 及其相关公
司发生的日常关联交易金额为 49,000.40 万元人民币，预计 2025 年度公司与 Schweizer 及其相关
公司发生的日常关联交易总金额不超过 66,942 万元人民币。
2025年度公司与Schweizer及其相关公司的日常关联交易预计情况已经公司于2025年1月 22日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，其中关联董事陈梅 芳女士、吴传林先生对该议案回避表决；该事项在事前已经公司独立董事专门会议审议并一致 通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在连续 12 个月内与 Schweizer 及
其相关公司日常关联交易预计金额已超过公司最近一期经审计净资产的 5%。对于 2025 年度公司与 Schweizer 及其相关公司预计发生的日常关联交易金额超出公司董事会决策权限范围的部分，将提交公司下一次股东会审议，关联股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司
（ BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD. ） 、 合 拍 友 联 有 限 公 司 （ HAPPY UNION
INVESTMENT LIMITED）回避表决，股东会的具体召开时间由公司董事会另行确定。

（二）2025 年度预计与 Schweizer 及其相关公司日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联交易 预计 2025 年度日 2025 年年初 2024 年度
关联交易 关联人 内容 定价原则 常关联交易金额 至披露日发生金额 实际发生金额
类别
（不超过） （未经审计） （未经审计）
Schweizer 销售产品 市场价格 15,000.00 1,055.83 14,518.11
向关联人销售 Schweizer 销售产品 市场价格 44,600.00 2,205.43 26,298.10
产品、材料等 Singapore
胜伟策苏州 销售产品、 市场价格 7,200.00 266.88 5,509.93
材料等
小 计 66,800.00 3,528.14 46,326.14
向关联人采购 Schweizer 及 采购材料、
材料、代垫费 其相关公司 代垫费用等 市场价格 142.00 - 2,674.26
用等零星交易 零星交易
小 计 142.00 - 2,674.26
合 计 66,942.00 3,528.14 49,000.40
（三）2024 年度与 Schweizer 及其相关公司日常关联交易实际发生情况
2024 年 1 月 31 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2024 年度与
Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》，其中关联董事吴礼淦先生、陈梅芳女士、吴传林先生、林明彦先生对该议案回避表决，该事项在事前已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。
2024年8月21日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整2024年度 与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》，其中关联董事陈梅 芳女士、吴传林先生、林明彦先生对该议案回避表决，该事项在事前已经公司独立董事专门会 议审议并一致通过。
《公司关于 2024 年度与 Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易的公告》、《公
司关于调整 2024 年度与 Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计金额的公告》
详见2024年2月2日和2024年8月23日《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2024 年度公司与 Schweizer 及其相关公司日常关联交易实际发生情况如下表：

单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 实际发生金额占同 实际发生金额与预
类别 （未经审计） 类业务比例（％） 计金额差异（%）
Schweizer 销售产品 14,518.11 16,400.00 1.09% -11.47%
向关联人 Schweizer
销售产品、 Singapore 销售产品 26,298.10 24,300.00 1.97% 8.22%
材料等 销售产品、材料
胜伟策苏州 等 5,509.93 6,100.00 0.41% -9.67%
小 计 46,326.14 46,800.00 3.47% -1.01%
向关联人 Schweizer 及 采购材料、产品
采购材料、 其相关公司 等 2,674.26 2,100.00 0.37% 27.35%
产品等
小 计 2,674.26 2,100.00 0.37% 27.35%
合 计 49,000.40 48,900.00 -- 0.21%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预 不适用
计存在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与 不适用
预计存在较大差异的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
（1）Schweizer
Schweizer于1849年设立，总部位于德国，住所为Einsteinstrasse 10,78713 Schramberg
Germany，主要经营印刷电路板的生产和销售，在汽车、太阳能、工业以及航空航天等电子领域为客户提供优质的PCB产品及创新解决方案和服务。Schweizer已在德国斯图加特证券交易所以及法兰克福证券交易所上市（股票简称“SCE”、股票代码“DE 0005156236”）。Schweizer的主要财务数据如下：
截至2023年12月31日Schweizer注册资本为966.405386万欧元，总资产约10,612.0万欧元，归属于母公司的净资产约2,579.4万欧元；2023年实现营业收入约13,943.9万欧元，2023年归属于母公司的净利润约3,288.7万欧元，2023年12月末欧元对人民币汇率中间价为7.8592（上述财务数据已经审计，汇率数据来源于中国货币网）。
截至2024年9月30日Schweizer注册资本为966.405386万欧元，总资产约10,054.9万欧元，归属于母公司的净资产约1,657.8万欧元；2024年前三季度实现营业收入约11,014.7万欧元，2024年前三季度归属于母公司的净利润约-996.5万欧元，2024年9月末欧元对人民币汇率中间价为7.8267（上述财务数据未经审计，汇率数据来源于中国货币网）。

（2）Schweizer Singapore
Schweizer Singapore是Schweizer的二级全资子公司，Schweizer Singapore于2012年在新加坡
设立，住所为4 Battery Road #25-01 Bank of China Building Singapore(049908)，公司总经理
Pank Yoke Lee，该公司成立后一直从事印刷电路板的采购、销售