天新药业:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-003
江西天新药业股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不会影响江
西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立性，公司主营业务
不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生
影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公
司和股东利益的情形。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2025年 1月 23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事表决一致通过该项议案。
鉴于公司 2025 年度日常关联交易的预计额度在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
在董事会审议前，公司独立董事于 2025年 1月 20日召开的第三届董事会第
二次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独
立董事发表意见如下：公司本次对 2025 年度日常关联交易的预计符合公司业务发展的实际情况，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因为上述关联交易对关联方形成重大依赖，亦不会影响公司独立性。上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。我们一致同意将上述议案提交公司第三届董事会第七次会议审议，董事会对该议案进行表决时关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况如下表所示：
单位：万元 币种：人民币
预计金额
2024 年预 2024 年实 与实际发
关联交易类别 关联人 计金额 际发生金 生金额差
额 异较大的
原因
浙江新维士生物科技有限公司 400.00 271.73 不适用
上海新维特生物科技有限公司 / 39.76 不适用
向关联人购买商 岐山天诚醋业有限公司 2.00 - 不适用
品 天台县归园生态农业有限公司 300.00 369.67 不适用
杭州博化生物科技有限公司 / 1,206.37 不适用
小计 702.00 1,887.53 /
浙江新维士生物科技有限公司 200.00 293.04 不适用
上海纽瑞茵生物技术有限公司 2,500.00 1,981.07 不适用
上海新维特生物科技有限公司 200.00 378.48 不适用
向关联人销售产 杭州博化生物科技有限公司 800.00 337.62 不适用
品、商品 SHANGHAI NUVIT BIO-TECH 500.00 290.26 不适用
CO.,LTD.
ORIENTAL GULLINAN CO.,LTD. 500.00 221.92 不适用
小计 4,700.00 3,502.39 /
向关联人提供劳 上海天厚茂园生物科技有限公司 3.60 3.30 不适用
务 小计 3.60 3.30 /
上海纽瑞茵生物技术有限公司 300.00 337.87 不适用
浙江新维士生物科技有限公司 2.00 2.00 不适用
接受关联人提供 浙江天新药业有限公司 2.65 2.65 不适用
的劳务 张莲青 19.20 19.20 不适用
许江鸿 / 2.00 不适用
小计 323.85 363.72 /
合计 5,729.45 5,756.94 /
注 1：接受关联人提供的劳务分别为：公司委托上海纽瑞茵生物技术有限公司加工维生素 E粉，浙江新维士生物科技有限公司出租房屋给公司全资子公司天台博纳赛恩生物科技有限
公司用于办公，浙江天新药业有限公司出租车辆给宁夏天新药业有限公司用于经营，张莲
青出租房屋给上海博纳赛恩医药研发有限公司用于员工宿舍，许江鸿出租车辆给宁夏天新
用于经营。向关联人提供劳务为：公司出租房屋给上海天厚茂园生物科技有限公司用于办
公。
注 2：2024 年实际发生金额未经审计，具体以经审计的公司 2024 年年度报告数据为准。
注 3：公司前任董事陈为民于 2023 年 11 月 16 日离任。依据相关法规，自 2024 年 11 月 16
日起，陈为民之子持股 100%并担任董事的企业 ORIENTALGULLINANCO.,LTD 不再是公
司的关联方，上述关联交易金额为 2024 年 1-11月发生金额。
注 4：公司将预计金额根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括
不同关联交易类型间的调剂）。
注 5：总额超过预计金额的部分已按照《江西天新药业股份有限公司关联交易决策制度》
经总经理审批。
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
结合 2024 年度公司日常经营性关联交易的实施情况，以及公司目前的经营
状况，公司预计 2025 年度，公司及下属子公司可能发生的日常关联交易总额不
超过 7,072.25 万元，具体如下：
单位：万元 币种：人民币
本年年初 本次预计
至披露日 金额与上
关联交 关联人 2025 年预 占同类业 与关联人 2024 年实 占同类业 年实际发
易类别 计金额 务比例 累计已发 际发生额 务比例 生金额差
生的交易 异较大的
金额 原因
浙江新维士生物 300.00 0.26% 1.44 271.73 0.23% 不适用
科技有限公司
上海新维特生物 100.00 0.09% - 39.76 0.03% 不适用
科技有限公司
向关联 岐山天诚醋业有 2.00 0.00% - - - 不适用
人购买 限公司
商品 天台县归园生态 350.00 0.30% 60.00 369.67 0.32% 不适用
农业有限公司
杭州博化生物科 800.00 0.69% 519.81 1,206.37 1.04% 不适用
技有限公司
小计 1,552.00 1.34% 581.25 1,887.53 1.62% /
浙江新维士生物 300.00 0.16% 2.94 293.04 0.16% 不适用
科技有限公司
上海纽瑞茵生物 3,000.00 1.59% 42.48 1,981.07 1.05% 不适用
向关联 技术有限公司
人销售 上海新维特生物 500.00 0.27% - 378.48 0.20% 不适用
产品、 科技有限公司
商品 浙江天新药业有 10.00 0.01% - - - 不适用
限公司
杭州博化生物科 200.00 0.11% 131