ST花王:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-019
花王生态工程股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市开发区兰陵路 333 号）
(三)出席会议的普通股股东其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,573
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 335,848,903
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 38.2997
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长余雅俊女士主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《花王生态工程股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事刘建哲先生、祝小林先生和独
立董事赵新先生、陆竞红先生、黄强先生以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中舒琴女士、陆荣峰先生以通讯方式
出席会议；
3、董事会秘书何祖洪先生出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议，其中刘建哲先生、祝小林先生以通讯方式列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 326,326,463 97.1647 425,497 0.1267 9,096,943 2.7086
2、议案名称：关于变更注册资本及修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 326,409,781 97.1895 405,878 0.1209 9,033,244 2.6896
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于募集资金投资
1 项目终止并将剩余 163,998,720 94.5122 425,497 0.2452 9,096,943 5.2426
资金永久补充流动
资金的议案
关于变更注册资本
2 及修订公司章程的 164,082,038 94.5602 405,878 0.2339 9,033,244 5.2059
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为特别决议议案，已获出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：李振江律师、许可律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规
则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2025 年 1 月 23 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议