瑞联新材:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-007
西安瑞联新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 91
普通股股东人数 91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,417,805
普通股股东所持有表决权数量 57,417,805
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 33.3617
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 33.3617
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长刘晓春先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王银彬先生出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,355,139 99.8908 38,166 0.0664 24,500 0.0428
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于终止部
1 分募集资金投 6,964, 99.1082 38,16 0.5431 24,50 0.3487
资 项 目 的 议 584 6 0
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君(上海)律师事务所
律师：林达、施潇勇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2025 年 1 月 23 日
报备文件
（一）2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。