永臻股份:2025年股票期权激励计划(草案)摘要公告

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-003
永臻科技股份有限公司
2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权
股份来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的股票期权数量为 640.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 23,725.6326万股的 2.70%。其中,首次授予 540.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 23,725.6326 万股的 2.28%，约占本次授予股票期权总量的 84.375%；预留100.00万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 23,725.6326 万股的 0.42%，约占本次授予股票期权总量的 15.625%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”、“公司”或“本公司”）
上市日期：2024 年 6 月 26 日
注册地址：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号
注册资本：人民币 2.37 亿元
法定代表人：汪献利
所属行业分类：根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于电气机械和器材制造业（C38）大类下的光伏设备及元器件制造（C3825）。

主营业务：公司主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，主 要产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品（BIPV）、光伏支架结构件，产 品主要应用于光伏领域。
（二）最近三年主要业绩情况
单位：万元 币种：人民币
主要会计数据 2023 年 2022 年 2021 年
营业收入 539,078.54 518,085.54 295,227.38
归属于母公司股东的净利润 37,087.83 24,603.10 9,472.70
扣除非经常性损益后归属于母 36,795.93 26,716.95 9,134.98
公司股东的净利润
2023 年末 2022 年末 2021 年末
归属于母公司所有者权益 219,319.97 183,169.97 158,402.91
资产总计 640,141.12 406,680.75 302,777.95
归属于母公司股东的每股净资 12.33 10.29 8.90
产（元/股）
主要财务指标 2023 年 2022 年 2021 年
基本每股收益（元/股） 2.08 1.38 0.83
稀释每股收益（元/股） 2.08 1.38 0.83
扣除非经常性损益后的基本每 2.07 1.50 0.80
股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 18.43 14.41 23.12
扣除非经常性损益后的加权平 18.28 15.64 22.30
均净资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高管人员构成情况
1、董事会构成
公司本届董事会由 9 名董事构成，分别为汪献利先生、邵东芳女士、HUHUA
女士、汪飞先生、佟晓丹女士、葛新宇先生、徐志翰先生、王京海先生、丛扬女 士。
2、监事会构成
公司本届监事会由 3 名监事构成；分别为周军先生、李德琴女士、费春玲女
士。
3、高级管理人员构成
公司现任高级管理人员 7 名；分别为总经理：汪献利先生，副总经理：汪飞
先生、傅雪冬先生、章吉林先生、HUHUA 女士，财务总监：佟晓丹女士，董事会秘书：毕丽娜女士。
二、本激励计划的目的
（一）本计划的目的
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司中高层管理人员及核心骨干。充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。
（二）其他股权激励计划及长期激励机制的简要情况
截至本激励计划草案公告日，公司没有其他正在实施的股权激励计划。
三、本激励计划的激励方式及标的股票来源
本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
四、股票期权的数量
本激励计划拟授予的股票期权数量 640.00 万份，约占本激励计划草案公告
时公司股本总额 23,725.6326 万股的 2.70%。其中，首次授予 540.00 万份，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额 23,725.6326 万股的 2.28%，约占本次授予股票期权总量的 84.375%；预留 100.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 23,725.6326 万股的 0.42%，约占本次授予股票期权总量的 15.625%。
在本激励计划草案公告当日至向激励对象首次授予股票期权前，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的股票期权的，董事会有权将未实际授予、激励对象放弃的股票期权在首次授予的激励对象之间进行调整和分配或调
整为预留授予权益，且调整后的预留授予权益不得超过本次授予权益总额的 20%。
本激励计划实施后，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。
五、激励对象的范围及分配
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为公司（含分公司、控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术及核心业务骨干以及其他董事会认为应当激励的人员。
（二）激励对象的范围
本激励计划首次授予股票期权的激励对象共计 129 人（约占公司截止 2023
年底员工总数的 5.90%），包括：
1、董事、高级管理人员；
2、核心管理人员；
3、核心技术及核心业务骨干；
4、其他董事会认为应当激励的人员。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，也不包括《管理办法》第八条规定不适合成为激励对象的人员。
预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

署劳动合同或聘用合同。
（三）激励对象的核实
1、本激励计划经董事会审议通过后，将在股东会召开前，通过公司网站或
者其他途径在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司
股东会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说
明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
（四）激励对象获授的股票期权分配情况
本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授股票期 占本激励计划 占本激励计划
序号 姓名 职务 权数量(万份) 授予股票期权总 草案公告日股
数的比例 本总额的比例
1 HUHUA 董事、副总经理 20 3.125% 0.08%
2 汪飞 董事、副总经理 20 3.125% 0.08%
3 佟晓丹 董事、财务总监 20 3.125% 0.08%
4 毕丽娜 董事会秘书 15 2.344% 0.06%
5 章吉林 副总经理 15 2.344% 0.06%
6 傅雪冬 副总经理 15 2.344% 0.06%
核心管理人员（共 16 人） 168 26.250% 0.71%
核心技术及核心业务骨干（共 55 人） 215 33.594% 0.91%
其他董事会认为应当激励的人员（共 52 人） 52 8.125% 0.22%
首次授予合计（129 人） 540 84.375% 2.28%
预留部分 100 15.625% 0.42%