西安饮食:非公开发行限售股份上市流通提示性公告

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025-004
西安饮食股份有限公司
非公开发行限售股份解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.西安饮食股份有限公司（以下简称“西安饮食”或“公司”）本次非公开发行限售股份解除限售数量为 74,858,388 股，占公司总股本的13.04%；
2.公司本次非公开发行限售股份可上市流通日为 2025 年 1 月 27 日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2808 号文核准，公司以非公开发行股票的方式于 2022 年 1 月向控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西安旅游集团”）发行 74,858,388 股人民币普通股（A
股），发行价格为每股人民币 4.06 元。本次非公开发行股份于 2022 年 1
月 27 日作为有限售条件股份在深圳证券交易所上市。发行后公司总股本由 499,055,920 股增至 573,914,308 股。本次非公开发行股票自其上市之日起锁定 36 个月。
具体情况如下：
序号 发行对象 认购数量（股） 限售期
1 西安旅游集团 74,858,388 36 个月
合 计 74,858,388
二、本次解除限售的股份数量及可上市流通安排
1.本次限售股份可上市流通日期为 2025 年 1 月 27 日；

2.本次可上市流通股份数量为 74,858,388 股，占公司股份总数的
13.04%；
3.本次限售股份可上市流通情况如下：
限售股份 本次可上市流 本次可上市
持有人 持有股份数量 持有限售股份 本次可上市流 通股数占公司 流通股数占
名称 （股） 数量（股） 通股数（股） 无限售条件股 公司总股本
份的比例（％） 的比例（％）
西安旅游 177,680,388 74,858,388 74,858,388 17.11 13.04
集团
合 计 177,680,388 74,858,388 74,858,388 17.11 13.04
本次解除限售股份不存在质押、冻结情形。
三、本次解除限售后股本结构变化情况
本次解除限售前后的股本结构如下：
本次限售股份上市流通前 本次 本次限售股份上市流通后
股份类型
股数（股） 比例（%） 变动数（股） 股数（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流 136,412,388 23.77 -74,858,388 61,554,000 10.73
通股
首发后限售股 74,858,388 13.04 -74,858,388 0 0
首发前限售股 61,554,000 10.73 0 61,554,000 10.73
二、无限售条件流通股 437,501,920 76.23 74,858,388 512,360,308 89.27
三、股份总数 573,914,308 100 0 573,914,308 100
四、本次解除限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的股东西安旅游集团所做出的各项承诺及履
行情况如下：
承诺 承诺 承诺 承诺内容 承诺 履行
事由 方 类型 期限 情况
再融 关于避 为避免与西安饮食产生同业竞争，维护西安饮食的利益和保证其 正在
资时 西安 免同业 长期稳定发展，本公司作为西安饮食的控股股东承诺如下： 长期 履行
旅游 竞争的 1.本公司及本公司实际控制的企业不存在与西安饮食目前从事

所作 集团 承诺 的主要业务构成实质性竞争的业务，也不以任何方式从事西安饮
承诺 食 2020 年度非公开发行股票完成后将从事的业务。
2.本公司及本公司实际控制的企业不以任何方式从事，包括与他
人合作、直接或间接从事与上市公司相同、相似或在任何方面构
成竞争的业务；尽一切可能之努力使本公司及其他关联企业不从
事与上市公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资
控股于业务与上市公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公
司、企业或其他机构、组织。
3.在本公司持续控制西安饮食的期间，本公司将全力地支持上市
公司的持续快速发展，整合相关优质资产，避免同业竞争，切实
履行对上市公司的承诺，并保证本公司控制的其他企业避免与上
市公司产生同业竞争。
4.如基于特殊原因发生（如国有股权或资产划拨、重大资产重组、
孵化类项目即为把握商业机会由控股股东/实际控制人先行收购
及/或培育后择机注入上市公司等）与上市公司相同或相似的业
务及/或项目，将优先委托上市公司管理，在符合国家产业政策
及资产权属清晰、不存在重大债务及诉讼重大风险的前提下，满
足上市公司财务状况和持续盈利能力的情况下，优先注入上市公
司。
1.本公司将自觉维护西安饮食及其全体股东的利益，规范关联交
易，将不利用本公司作为西安饮食控股股东之地位在关联交易中
谋取不正当利益。
2.本公司现在和将来均不利用自身作为西安饮食控股股东之地
位及控制性影响谋求西安饮食在业务合作等方面给予本公司或
本公司控制的其他企业优于市场第三方的权利。
3.本公司现在和将来均不利用自身作为西安饮食控股股东之地
关于规 位及控制性影响谋求本公司或本公司控制的其他企业与西安饮
范关联 食达成交易的优先权利。 长期 正在
交易的 4.本公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》《西安饮食股份 履行
承诺 有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）《西安饮食股份
有限公司股东大会议事规则》《西安饮食股份有限公司董事会议
事规则》《西安饮食股份有限公司关联交易管理办法》等规定，
严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，在与西安饮食订立
公平合理的交易合同的基础上，进行相关交易。
5.在审议西安饮食与本公司或本公司控制的企业进行的关联交
易时，均严格履行相关法律程序，切实遵守法律法规和《公司章
程》对关联交易回避制度的规定。
1.本公司承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股
东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2.承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公
关于保 司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等
证公司 承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公
填补即 司或者投资者的补偿责任。
期回报 3.自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证 长期 正在
措施切 券监督管理委员会（以下简称“证监会”）做出关于填补回报措 履行
实履行 施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规
的承诺 定的，本公司承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履
行上述承诺，本公司同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机
构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司做出相关处罚或
采取相关监管措施。
1.自西安饮食董事会首次审议本次非公开发行方案之日（即 承诺出
关于不 2020 年 8 月 28 日）前六个月至本承诺函出具之日，本公司不存 具之日
减持公 在减持所持西安饮食股票的情况。 至发行 履行
司股票 2.自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后三十六个月 完成后 完毕
的承诺 内，本公司不减持本次非公开发行所认购的西安饮食股票。 36 个
3.本公司若违反上述承诺而发生减持情况，因减持所得的全部收 月
益归西安饮食所有，并将依法承担由此产生的