陇神戎发:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-006
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2025 年度预计向公司直接控股股东甘肃药业投资集团有限公司（以下简称“甘肃药业集团”）以及间接控股股东甘肃国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投集团”）控制的部分企业（以下统称“关联方”）采购原药材的总金额不超过 3,130.00 万元，销售产品、商品的总金额不超过 415.00 万元，采购产品、商品的总金额不超过 400.00 万元，接受关联人提供的劳务总金额不超过 10.00 万元，上述各类日常关联交易总金额合计不超过3,955.00 万元。
2025 年 1 月 22 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事付瑞先生对该议案回避表决。公司 2025 年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。
根据深圳证券交易所关联交易有关规定，本次预计金额已达到公司最近一期经审计净资产的 5%以上，除需提交董事会审议外，尚需提交股东大会审议，届时甘肃药业集团、甘肃兴陇资本管理有限公司、甘肃国投集团、康永红先生等关联股东需回避表决。
（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额

关联交 关联交易 关联交易定价 合同签订金额 截至披露日 上年发生金
易类别 关联人 内容 原则 或预计金额 已发生金额 额（万元）
（万元） （万元）
甘肃药业集团陇神 原药材采购 参照市场价格公 2,800.00 124.42 1,141.13
向 关联人 中药材有限公司 允定价
采 购原材 甘肃农垦药物碱厂 原药材采购 参照市场价格公 150.00 0.00 99.08
料 有限公司 允定价
甘肃农垦医药药材 原药材采购 参照市场价格公 180.00 0.00 110.83
有限责任公司 允定价
甘肃农垦医药药材 药品销售 参照市场价格公 150.00 0.00 102.70
有限责任公司 允定价
甘肃药业集团医药 药品销售 参照市场价格公 60.00 0.00 601.76
向 关联人 有限公司 允定价
销售产品、 兰州佛慈伟业医药 药品销售 参照市场价格公 80.00 24.68 73.76
商品 有限责任公司 允定价
兰州佛慈西城药业 药品销售 参照市场价格公 80.00 7.98 33.42
集团有限责任公司 允定价
甘肃药业集团营销 产品销售 参照市场价格公 45.00 0.00 0.00
管理有限公司 允定价
向 关联人 兰州佛慈制药股份 参照市场价格公
采购产品、 有限公司 药品采购 允定价 400.00 6.60 357.16
商品
接 受关联 甘肃药业集团国方 中药材委托 参照市场价格公
人 提供的 检验检测有限公司 检验 允定价 10.00 0.51 5.23
劳务
合计 3,955.00 164.19 2,525.07
注：上年发生金额为财务部门初步核算的不含税金额，尚未经审计，具体金额以经审计的 2024 年年度
报告中披露的数据为准。
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联 实际发 预计 实际发生额 实际发生额
易类别 关联人 交易 生金额 金额 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
内容 （万元） 比例（%） 差异（%）
甘 肃 药 业 原药 详见公司于2024年2月8日在巨
集 团 中 药 材采 64.71 80.00 0.07% -23.63% 潮资讯网披露的《关于 2024 年度
向关联 材 发 展 有 购 日常关联交易预计的公告》（编
人采购 限公司 号：2024-014）
原材料 甘 肃 药 业 原药 详见公司于2024年2月8日在巨
集 团 陇 神 材采 1,141.13 1,100.00 1.18% 3.74% 潮资讯网披露的《关于 2024 年度
中 药 材 有 购 日常关联交易预计的公告》（编
限公司 号：2024-014）

甘 肃 农 垦 原药 详见公司于2024年2月8日在巨
医 药 药 材 材采 110.83 130.00 0.11% -14.75% 潮资讯网披露的《关于 2024 年度
有 限 责 任 购 日常关联交易预计的公告》（编
公司 号：2024-014）
甘 肃 药 业 原药 详见公司于2024年2月8日在巨
集 团 医 药 材采 12.66 20.00 0.01% -36.70% 潮资讯网披露的《关于 2024 年度
有限公司 购 日常关联交易预计的公告》（编
号：2024-014）
甘 肃 农 垦 原药 详见公司于 2024 年 8 月 23 日在
药 物 碱 厂 材采 99.08 150.00 0.10% -33.95% 巨潮资讯网披露的《关于新增
有限公司 购 2024 年度日常关联交易预计的
公告》（编号：2024-064）
甘 肃 普 华 原药
甜 菊 糖 开 材采 0.34 0.00 0.0004% -- 不适用
发 有 限 公 购
司
小计 -- 1,428.75 1,480.00 -- -3.46% 不适用
甘 肃 药 业 详见公司于 2024 年 8 月 23 日在
向关联 集 团 科 技 设备 巨潮资讯网披露的《关于新增
人采购 创 新 研 究 采购 82.83 100.00 0.09% -17.17% 2024 年度日常关联交易预计的
设备 院 有 限 公 公告》（编号：2024-064）
司
兰 州 佛 慈 详见公司于 2024 年 8 月 23 日在
制 药 股 份 药品 357.16 570.00 0.37% -37.34% 巨潮资讯网披露的《关于新增
有限公司 采购