蔚蓝锂芯:第六届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-003
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年 1 月
22 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 5名，实际出席董事 5 名，其中独立董事何伟先生以通讯方式表决。会议由 CHEN KAI先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名潘东燕先生为
第六届董事会独立董事候选人的议案》；
根据公司章程规定，董事会由 6 名董事组成，目前实际人数为 5 人，为规范
公司的治理运作，董事会同意提名潘东燕先生为公司独立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
详 见 刊 登 于 2025 年 1 月 23 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2025-004 号《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的议案》。
详 见 刊 登 于 2025 年 1 月 23 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2025-005 号《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二五年一月二十三日