信质集团:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-005
信质集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议(以下简
称“会议”)于 2025 年 1 月 22 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董
事长尹巍先生主持，会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以专人送达、传真或电子邮件
等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任李婷婷女士为公司内部审计部门负责人，全面负责内部审计部的相关工作，任期自本次董事会审议通过之日
起 至 第 五 届 董 事 会 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东
大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
信质集团股份有限公司
董事会
2025年1月22日