五矿发展:五矿发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-11
债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3
五矿发展股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任周建锋先生、张旭先生、李辉先生担任公司副总经理职务；同意聘任谭巍先生担任公司财务总监职务；同意聘任陈亚军先生担任公司总经理助理职务；同意聘任曲世竹女士担任公司董事会秘书、总法律顾问职务；同意聘任邰晓僖女士担任公司证券事务代表职务。同时，在公司总经理空缺期间，为保证公司日常经营工作正常进行，同意由董事长魏涛先生代为履行总经理职责，直至新任总经理到任为止。
公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行了审核，认为上述人员符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中有关高级管理人员及证券事务代表任职的相关规定，同意将上述事项提交公司董事会审议。
公司审计委员会已对谭巍先生的任职资格进行了审核，认为谭巍先生具备担任财务总监的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意将聘任公司财务总监事项提交公司董事会审议。

特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十三日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
1、周建锋先生：1976 年 8 月出生。硕士。近年来曾任五矿资产经营管理有限公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。
2、张旭先生：1981 年 9 月出生。硕士。近年来曾任本公司副总经理、党委委员，兼五矿钢铁有限责任公司党委书记。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。
3、谭巍先生：1982 年 7 月出生。硕士。经济师。近年来曾任五矿创新投资有限公司财务总监、党委委员。现任本公司财务总监、党委委员。截至目前未持有本公司股份。
4、李辉先生：1979 年 11 月出生。硕士。近年来曾任五矿钢铁有限责任公司副总经理兼本公司矿砂部总经理，本公司铁矿石业务总部总经理兼中国矿产有限责任公司副总经理（主持工作），中国矿产有限责任公司总经理、党委书记兼铁矿石业务总部总经理，中国矿产有限责任公司总经理、党委书记兼中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司董事长。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。
5、陈亚军先生：1978 年 9 月出生。博士。高级工程师。近年来曾任本公司战略客户部副总经理（主持工作)、战略客户部部长、企业管理部部长、本公司董事会秘书、董事会办公室主任。现任本公司总经理助理、兼龙腾云创产业互联网(北京)有限责任公司董事长、党委书记。截至目前未持有本公司股份。
6、曲世竹女士：1982 年 5 月出生。硕士。企业二级法律顾问、公司律师。近年来曾任本公司董事会办公室证券事务总监、证券事务代表、法律事务部部长。现任本公司董事会秘书、总法律顾问。截至目前未持有本公司股份。
7、邰晓僖女士：1982 年 6 月出生。硕士。近年来曾任本公司董事会办公室证券
事务高级经理、证券事务总监。现任本公司证券事务代表。截至目前未持有本公司股份。