豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易公告

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-005
债券代码：110096 债券简称：豫光转债
河南豫光金铅股份有限公司
2024 年度日常关联交易情况及
预计 2025 年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
公司日常关联交易，主要属公司在正常生产经营过程中所需原料、能源、产品的采购和销售。交易定价以市场公允价格为基础，交易事项公平、公允，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利益。
一、日常性关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月12日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议、第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，其中关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生已回避表决。该议案已经公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过。
2025年1月21日，公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》《关于<公司与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司购货合同（铜渣）>的议案》，全体独立董事同意上述两项议案，并同意将其提交董事会审议。
2025年1月22日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》《关于<公司
与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司购货合同（铜渣）>的议案》，其中关联董
事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生均回避表决。经非关联董
事审议，一致同意将《关于公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联
交易的议案》提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东将对该项议案
回避表决。
（二）2024年度日常关联交易执行情况
1、2024年度日常关联交易的预计和执行情况：
单位：人民币 万元
关联交易 2024 年度 2024 年度 2024 年度预计金额
类别 关联人 关联交易细项 预计金额 实际发生 与实际发生金额差异
金额 较大的原因
河南豫光金铅集 铅精矿、银精矿、 85,000.00 90,420.86 市场价格上涨，交易
团有限责任公司 金精矿、铜精矿 金额增加
河南豫光锌业有 铅渣、铜渣、银浮 55,000.00 57,210.30
限公司 选渣
向关联人 豫光（成都）科技 铅精矿、银精矿、 3,000.00 0.00 按业务需求减少交易
有限公司 金精矿、铜精矿
购买原材 江西省豫光矿业 铅精矿 28,000.00 26,296.61
料 有限责任公司
河南豫光金属材 铅精矿、铜精矿 15,000.00 229.64 按业务需求减少交易
料有限公司
小计 186,000.00 174,157.41
氧化锌系列 40,000.00 41,578.71
白银 2,200.00 3,660.70
河南豫光锌业有
限公司 销售粗镉 800.00 619.82
向 关 联 人
销售铅锭 900.00 751.35
销 售 产 品
销售电解铜箔 900.00 200.75
商品 甘肃宝徽实业集
团有限公司 氧化锌系列 15,000.00 4,085.65 按实际业务减少交易
济源市佰银光电 白银 10,000.00 919.19 按实际业务减少交易
新材料有限公司
小计 69,800.00 51,816.17
济源市豫光冶金 接受劳务 4,000.00 2,989.98
接受关联 建筑工程有限公

河南豫光物流有 接受劳务 5,000.00 3,953.78
人提供的 限公司
劳务 小计 9,000.00 6,943.76
河南豫光锌业有 互相供电 2,000.00 1,374.00
限公司
其他 其他 其他 3,400.00 2,361.53
小计 5,400.00 3,735.53
合计 270,200.00 236,652.87
注：表中的“2024 年度实际发生金额”未经审计，最终以审计数据为准。
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
根据近年来公司关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司 2025
年度日常关联交易预计如下：
单位：人民币 万元
2025 年度
占同 预计金额
关联 关联交易 2025 年度 占同类 2024 年度 类业 与2024年
交易 关联人 细项 预计金额 业务比例 实际发生 务比 度实际发
类别 （%） 金额 例 生金额差
（％） 异较大的
原因
河南豫光金铅集 铅精矿、银精 预计业务
团有限责任公司 矿、金精矿、 100,000.00 3.69 90,420.86 3.79 量增加
铜精矿
河南豫光锌业有 铅渣、铜渣、 57,000.00 2.10 57,210.30 2.40
向关联 限公司 银浮选渣
江西省豫光矿业 铅精矿 35,000.00 1.29 26,296.61 预计业务
人购买 有限责任公司 1.10 量增加
河南豫光金属材 铅精矿、铜精 10,000.00 0.37 229.64 0.01 预计业务
原材料 料有限公司 矿 量增加
甘肃宝徽实业集 铜渣 2,500.00 0.09 0.00 0.00 新增业务
团有限公司
小计 204,500.00 174,157.41
向关联 氧化锌系列 42,000.00 68.51 41,578.71 65.37
人销售 河南豫光锌业有 白银 2,700.00 0.24 3,660.70 0.37
产品、 限公司
商品 销售粗镉 600.00 100 619.82 100

销售铅锭 830.00 0.07 751.35 0.09
销售电解铜箔 600.00 0.06 200.75 0.02
甘肃宝徽实业集 氧化锌系列 15,000.00 24.45 4,085.65 6.42 预计业务
团有限公司 量增加
济源市佰银光电 白银 50,000.00 4.48 919.19 0.09 预计业务