上海雅仕:第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-003
上海雅仕投资发展股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
及相关资料已于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的
监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中现场参会监事 2 名，以通讯表决方式
参会监事 1 名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》
同意基于谨慎性原则，公司本次转回资产减值准备 70.01 万元，计提信用减值准备 430.28 万元，以上综合影响将减少公司合并报表利润总额 360.26 万元。
具体内容详见公司于同日披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
监 事 会
2025 年 1 月 23 日