京粮控股:第十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-001
海南京粮控股股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件
方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十六次会议的通知》。本次董事会以现
场会议的方式于 2025 年 1 月 22 日上午 10：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首
农科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本
次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事列席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于总部组织机构改革的议案》
董事会经审议，同意对公司组织架构进行优化调整，部门设置为 10 个，分别为党群工作部、纪检工作部、综合事务部（安全和环保部）、董事会办公室（证券事务部）、投资管理部、财务管理部、营销管理中心、供应链管理中心、法律合规部、审计部。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于调整组织机构的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.《第十届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2025 年 1 月 23 日