金岭矿业:第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见

山东金岭矿业股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会全体独立董事于 2025年 1月 21日召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了以下议案并发表审核意见：
1、关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的审核意见
本次关联交易遵循了各方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格在综合考虑管理成本的基础上协商确定，没有发现损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易有利于实现产业协同和发挥矿业管理优势，有利于避免公司与关联方之间的同业竞争，交易的定价依据公平合理，符合公司长远利益，不会影响公司的独立性。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事应予以回避表决。
独立董事：肖岩 刘江宁 刘元锁
2025年 1 月 21日