恒盛能源:恒盛能源股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-002
恒盛能源股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2025 年 01 月 20 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议
通知于 2025 年 01 月 15 日以通讯方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董
事 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员为监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过一项议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于对外投资公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已由公司第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
三、上网公告附件
（一）《恒盛能源股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
恒盛能源股份有限公司董事会
2025 年 1 月 21 日