友阿股份:第七届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–003
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日
以通讯方式召开了公司第七届董事会第三次临时会议，公司于 2025 年 1 月 15 日
以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董
事 7 人，实际出席董事 7 人，含独立董事 3 名。会议由董事长胡子敬先生主持。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供财务资助展期的公告》。
审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规，结合公司的自身实际情况，制定了《市值管理制度》。
新制定的《市值管理制度》同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第七届董事会第三
次临时会议审议的相关事项须提交股东大会审议，公司决定于 2025 年 2 月 13 日
（星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
三、备查文件
1、《第七届董事会第三次临时会议决议》；
2、《2025 年第一次独立董事专门会议决议》。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日