玉禾田:公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-002
玉禾田环境发展集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年1月20日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年1月20日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月20日上午9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路1号中粮福田大悦广场1栋A座38楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：公司董事长周平
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议的股权登记日：2025年1月14日（星期二）

（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代理人共172人，代表公司有表决权的股份数为219,071,754股，占上市公司总股份的54.9614%。
其中：现场出席会议的股东及股东授权代理人共4人，代表公司有表决权的股份数为216,035,945股，占公司有表决权股份总数的54.1998％。
通过网络投票出席会议的股东共168人，代表公司有表决权的股份数为3,035,809股，占公司有表决权股份总数的0.7616％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共 169人，代表公司有表决权的股份数为12,898,513股，占公司有表决权股份总数的3.2360%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权的股份数为9,862,704股，占公司有表决权股份总数的2.4744％。
通过网络投票的中小股东共168人，代表公司有表决权的股份数为3,035,809股，占公司有表决权股份总数的0.7616％。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的议案》
表决结果为：同意217,105,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1023％；反对1,915,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8745％；弃权50,748股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232％。
其中，中小股东表决情况：同意10,931,997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7539％；反对1,915,768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8526％；弃权50,748股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3934％。

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果为：同意12,369,613股，占出席会议所有股东所持股份的95.8995%；反对467,852股，占出席会议所有股东所持股份的3.6272%；弃权61,048股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.4733%。
其中，中小股东表决情况：同意12,369,613股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8995%；反对467,852股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6272%；弃权61,048股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4733%。
现场出席会议的股东中，三位关联股东回避表决，合计回避表决股份为206,173,241股，具体回避情况如下：
关联股东 关联关系 所持表决权股份 回 避 表 决 股 数
数量（股） （股）
西藏天之润投资 其实际控制人为关联交
管理有限公司 易对手方周平先生 190,986,601 190,986,601
深圳市鑫宏泰投 为交易对手方周平先生
资管理有限公司 的一致行动人 14,106,640 14,106,640
周聪 为交易对手方周平先生
的一致行动人 1,080,000 1,080,000
回避合计（股数） 206,173,241
（三）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意217,377,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2264％；反对1,644,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7506％；弃权50,348股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％。
其中，中小股东表决情况：同意11,203,797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8612％；反对1,644,368股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的12.7485％；弃权50,348股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3903％。
（四）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意218,585,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7779％；反对435,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1988％；弃权51,124股（其中，因未投票默认弃权1,976股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233％。
其中，中小股东表决情况：同意12,411,969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2279％；反对435,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3757％；弃权51,124股（其中，因未投票默认弃权1,976股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3964％。
本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所韩雯、饶依依律师见证，并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）玉禾田环境发展集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
（二）广东信达律师事务所关于玉禾田环境发展集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
玉禾田环境发展集团股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十日