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神州数码:华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司预计2025年度日常关联交易的核查意见

公告时间:2025-01-17 19:21:40

关于神州数码集团股份有限公司
预计 2025 年度日常关联交易的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐人”)作为神州数码集团股份有限公司(( 以下简称“( 神州数码”“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券及进行持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《( 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求,对神州数码预计 2025 年度日常关联交易的事项进行了核查,具体情况如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
神州数码因开展日常经营活动的需要,预计 2025 年度与关联方神州数码控股有限公司(以下简称“神州控股”)全年关联交易总额不高于人民币 187,750万元,与关联方神州数码信息服务集团股份有限公司(( 以下简称“神州信息”)全年关联交易总额不高于人民币 63,000 万元,与关联方山石网科通信技术股份有限公司(以下简称“山石网科”)全年关联交易总额不高于人民币 36,900 万元,与关联方合肥木犀智能科技有限公司(以下简称“木犀智能”)全年关联交易总额不高于人民币 105,000 万元。
本次预计日常经营关联交易已经 2025 年1 月 17日公司第十一届董事会第十
一次会议审议通过,除关联董事郭为先生、叶海强先生回避表决外,其他六位非关联董事全部表决通过。本次预计日常经营关联交易已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)2025 年预计日常关联交易类别和金额
单位:人民币万元
关联交 关联交易定 2025年预计 2025 年截至披露 2024 年实际发
易类别 关联人 关联交易内容 价原则 关联交易金 日已发生金额 生金额
额 (未经审计) (未经审计)
神州控股 采购商品 市场价格 72,500 0 6,516
采购行政办公服
神州控股 务、货运服务及 市场价格 61,500 58 43,777
其它
神州信息 采购商品 市场价格 700 0 37
向关联 神州信息 采购技术服务或 市场价格 2,300 8 358
人采购 劳务
山石网科 采购商品 市场价格 35,100 277 32,897
山石网科 采购服务 市场价格 1,000 2 409
木犀智能 采购商品、技术 市场价格 30,000 0 0
服务或劳务
小计 203,100 345 83,994
神州控股 销售商品 市场价格 47,150 633 20,789
神州控股 销售服务及其它 市场价格 6,600 12 1,546
神州信息 销售商品 市场价格 35,000 91 18,607
销售行政办公服
神州信息 务、货运服务及 市场价格 25,000 83 9,669
向关联 其它
人销售 山石网科 销售商品 市场价格
100 0 10
山石网科 销售服务 市场价格 700 0 131
木犀智能 销售商品、技术 市场价格 75,000 203 0
服务或劳务
小计 189,550 1,022 50,752

(三)2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位:人民币万元
2024 年实际发 实际发生 实际发生 披露日
关联交 关联人 关联交易内容 生金额(未经 2024 年预 额占同类 额与预计 期及索
易类别 审计) 计金额 业务比例 金额差异 引
(%) (%)
神州控股 采购商品 6,516 33,600 0.04% -80.61%
采购行政办公
神州控股 服务、货运服务 43,777 61,500 0.28% -28.82%
及其它
向关联 神州信息 采购商品 37 360 0.00% -89.72%
人采购 神州信息 采购技术服务 358 360 0.00% -0.56%
或劳务
山石网科 采购商品 32,897 33,000 0.21% -0.31%
山石网科 采购服务 409 2,000 0.00% -79.55% 2024
小计 83,994 130,820 0.55% -35.79% 年 1 月
神州控股 销售商品 20,789 136,000 0.16% -84.71% 18 日
销售服务及其 巨潮资
神州控股 它 1,546 9,500 0.01% -83.73% 讯网
神州信息 销售商品 18,607 49,000 0.14% -62.03%
向关联 销售行政办公
人销售 神州信息 服务、货运服务 9,669 23,000 0.08% -57.96%
及其它
山石网科 销售商品 10 300 0.00% -96.67%
山石网科 销售服务及其 131 200 0.00% -34.50%

小计 50,752 218,000 0.39% -76.72%
公司与关联方 2024 年发生的日常关联交易符合公司实际经营
情况,交易价格公允、公平、公正。公司在预计 2024 年度日
公司董事会对日常关联交易实际发生情 常关联交易前,对关联交易进行了充分的评估和测算,按照与
况与预计存在较大差异的说明 关联方可能发生业务的上限金额进行估算。因关联交易受市场
与客户需求变化等影响,实际发生总金额与预计总金额存在一
定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较
小。

2024 年实际发 实际发生 实际发生 披露日
关联交 关联人 关联交易内容 生金额(未经 2024 年预 额占同类 额与预计 期及索
易类别 审计) 计金额 业务比例 金额差异 引
(%) (%)
公司 2024 年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务
所需的交易,交易价格公允、公平、公正,交易事项符合市场
公司独立董事对日常关联交易实际发生 原则,符合法律法规的规定。公司董事会对 2024 年度日常关
情况与预计存在较大差异的说明 联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合市场行情和

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