福瑞股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-001
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 1 月 17 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2025 年 1 月 17 日 9:15~15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：现场出席本次股东大会并表决；或书面委托代理人出席并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 13 日（星期一）；会议的参会登记日：2025
年 1 月 14 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层公司会议室
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 219 人，代表股份 9,786,395 股，占上市公司总股份的
3.6742％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,677,800 股，占上市公司总股份
的 0.6299％。通过网络投票的股东 212 人，代表股份 8,108,595 股，占公司有表决权股份
总数的 3.0443％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 214 人，代表股份 8,539,895 股，占上市公司总股份
的 3.2062％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 431,300 股，占上市公司
总股份的 0.1619％。通过网络投票的中小股东 212 人，代表股份 8,108,595 股，占公司有
表决权股份总数 3.0443％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况
公司本次股东大会共审议一项议案，经出席会议的有表决权的股东及委托代理人审议，议案经表决全部通过。具体表决情况如下：
提案 1.00 关于《聘任大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构》的议案
总表决情况：
同意9,463,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7005％；反对258,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6455％；弃权 64,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6540％。
中小股东总表决情况：
同意 8,216,995 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2189％；
反对 258,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0317％；弃权64,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7494％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所；
2、律师姓名：李芳、刘金升；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会审议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二五年一月十七日