中国联通:中国联合网络通信股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2025-003
中国联合网络通信股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的会议通知于2025年1月14日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。
（三）本次会议于2025年1月17日以通信方式召开。
（四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王凌升先生担任董事会秘书。李玉焯女士不再兼任董事会秘书，并将继续担任公司财务负责人。
详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于公司董事会秘书变动的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。
（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）
（二）审议通过了《关于公司 2024 年内部审计工作报告及 2025
年审计工作计划的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度经营风险预测评估情况的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
董事会
二〇二五年一月十七日