洪田股份:关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-006
江苏洪田科技股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2025 年度日常关联交易预计已经江苏洪田科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第三十次会
议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次预计 2025 年度发生的日常关联交易系公司正常的经营业务，公司
按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，
不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司的独立性，不会对关
联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于 2025 年 1 月 17 日召开了第五届董事会第三十五次会议、第五届
监事会第三十次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本议案关联董事舒志高回避表决，经其他六位非关联董事表决一致通过。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。
2、董事会召开前，公司独立董事召开了第五届董事会独立董事专门会议2025 年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司基于日常经营活动需要对2025 年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展需要，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不影响上市公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次日常关联交
易额度预计事项并提交至公司董事会审议。
3、监事会认为：本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营需要，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及股东利益。因此，我们同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
2024 年 1-12 月已
预计金额与实际发生金额差异较大
关联交易类别 关联人 2024 年预计金额 发生金额
的原因
（未经审计）
江苏隆盛钻采机械制造有限公司 500.00 82.17 公司需求减少
成都道森钻采设备有限公司 3,000.00 0.00 成都道森钻采设备有限公司（以下简
向关联人采购商品 称“成 都道森”）尚未有业务发生
苏州道森钻采设备有限公司 31,500.00 18,416.62 公司需求减少
小计 35,000.00 18,498.79
诺德新材料股份有限公司及其子公司 50,000.00 40,505.21 销售的产品验收进度与预计情况有
偏差
Douson control Products,Inc.（美
5,000.00 13.49 关联方需求减少
国道森）
向关联人销售商品 江苏隆盛钻采机械制造有限公司 2,000.00 1,394.74 关联方需求减少
成都道森钻采设备有限公司 3,000.00 1,946.31 关联方需求减少
苏州道森钻采设备有限公司 25,000.00 15,885.45 关联方需求减少

小计 85,000.00 59,745.2 -
合计 120,000.00 78,243.99 /
注：2024 年 1-12 月已发生金额未经审计，具体以后续公司披露的 2024 年年度报告中经审计的数据为准。
（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
2025 年 年 初 至
关 联
2024 年 1-12 月已发 2025 年 1 月 13 日 本次预计金额与上年实际发
交 易 关联人 2025 年预计金额
生金额（未经审计） 与关联人累计已 生金额差异较大的原因
类别
发生的交易金额
向 关 江苏隆盛钻采机械制造有限公司 200.00 82.17 0
联 人 苏州道森钻采设备有限公司 3,000.00 18,416.62 0 公司需求减少
采 购 苏州道森材料有限公司 2,000.00 257.21 0 公司需求增加
商品 小计 5,200.00 18,756.00 0
诺德新材料股份有限公司及其子公 销售的产品验收进度与预计
向 关 48,500.00 40,505.21 0
司 情况有偏差
联 人
Douson control Products,Inc.
销 售 50.00 13.49 0
（美国道森）
商品
江苏隆盛钻采机械制造有限公司 50.00 1,394.74 0 公司业务发展调整

成都道森钻采设备有限公司 5,000.00 1,946.31 0 公司业务发展调整
苏州道森钻采设备有限公司 10,000.00 15,885.45 0 公司业务发展调整
苏州道森材料有限公司 500.00 58.54 0 公司业务发展调整
小计 64,100.00 59,803.74 0 -
合计 69,300.00 78,559.74 0 /
注：2024 年 1-12 月已发生金额未经审计，具体以后续公司披露的 2024 年年度报告中经审计的数据为准。

1.企业名称：诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”）
企业类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：91220101124012433E
法定代表人：陈立志
注册资本：1,737,268,615 元人民币
成立日期：1989 年 8 月 23 日
注册地址：吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街 1666 号
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；金属材料制造；金属材料销售；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）