泰瑞机器:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-003
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于
2025 年 1 月 10 日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于 2025 年 1 月 17
日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于 2025 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于 2025 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2025 年度买方信贷业务提供对外担保的公告》。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《舆情管理制度》。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2025 年 1 月 18 日